Campos de debida diligencia relevantes sin respuesta
· hace 5 meses
El formulario presentado deja sin información las tablas sobre accionistas y contrataciones previas similares, y no consigna respuestas sobre familiares en la institución ni conflictos de interés. Aunque el documento no permite concluir que exista una relación o conflicto, la falta de esos datos limita la verificación de identidad, vínculos e intereses declarados.
“4. Identifique a los accionistas de la empresa, referenciando porcentajes. … 5. Señale los procedimientos de compras o contrataciones adjudicados previamente con el mismo objeto de esta contratación o similar, si aplica. … 6. Declare si tie”
Qué dice la ley: Ley 47-25, art. 188 · Reglamento 52-26, art. 30 · con ChatLeyes
Ley 47-25, artículo 188 — Componentes
Artículo 188.- Componentes. La función de cumplimiento regulatorio en las contrataciones públicas se articulará bajo los siguientes componentes: 1) Normalización de procesos; 2) Gestión de riesgos; 3) Debida diligencia pública; 4) Canales de denuncia; 5) Monitoreo y revisión de controles; 6) Código de pautas éticas del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas; 7) Certificaciones de las unidades de contratación pública.
Reglamento 52-26, artículo 30 — Funciones
Artículo 30.- Funciones. Las Unidades de Cumplimiento Regulatorio tienen a su cargo las siguientes funciones: 1. Realizar la evaluación diagnóstica de cumplimiento institucional en materia de contrataciones públicas. 2. Guiar en la elaboración de políticas y procedimientos de cumplimiento en la contratación, atendiendo al contexto institucional, en coordinación con la Dirección de Planificación o su equivalente en cada institución contratante. 3. Conducir la integración del cumplimiento normativo en las políticas y procesos internos. 4. Monitorear las obligaciones vigentes en materia de contratación pública, sin perjuicio del monitoreo realizado directamente por la Dirección General de…
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →