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El Estado bajo la lupa

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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

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«YORK»

39 señales

Lista Detalle
GraveHallazgo de auditoría

Ministerio de Relaciones Exteriores

Desembolsos sin soportes suficientes para gastos en el exterior

Informe de auditoría del 2 jul 2025 · hace 1 añoRD$9.9 millones

GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · AMG Dominicana Inspections, SRL, New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 11 sept 2024 · hace 2 añosRD$52.8 millones

A revisarHallazgo en documentos

Armada de República Dominicana

Fecha de regreso de Nueva York distinta a la del portal

Documento del 22 jun 2026 · hace 3 meses

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Yorkin Erasmo Montilla Novoa

Figura en audiencias del Poder Judicial

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¿No es lo que buscas? Busca «YORK» en todo el Estado →

Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

Sigue explorando

Todas las secciones →
  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Audiencia del 22 jun 2026 · hace 3 meses

A revisarHallazgo en documentos

Armada de República Dominicana

Compra de 30 boletos: verificar excepción al límite de viajes

Documento del 25 may 2026 · hace 4 meses

A revisarHallazgo en documentos

Seguro Nacional de Salud (SENASA)

Las localidades de servicio no coinciden entre apartados

Documento del 8 sept 2025 · hace 1 año

A revisarSocio de proveedor de su institución (según nuestras fuentes)Coincidencia 99.99 %

Merfin Jimenez Villalona · Ministerio de Interior y Policía · 809 New York Media, SRL.

Mismo nombre en la nómina de la institución y entre los socios de un proveedor que ella adjudicó

Última adjudicación: 25 ago 2025 · hace 1 añoRD$283,200

A revisarGanadores con contacto compartido

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · AMG Dominicana Inspections, SRL, Arusak, SRL, New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL

3 ganadores comparten datos de contacto

Proceso publicado el 11 sept 2024 · hace 2 añosRD$68.7 millones

A revisarPropiedad en Nueva YorkEn verificación

Luis Alexander Rodriguez Castillo

Mismo nombre en documentos de propiedad de Nueva York (ACRIS)

Detectada el 2 oct 2026 · hace 15 días

A revisarPropiedad en Nueva YorkEn verificación

Rosa Alba Garcia Vasquez

Mismo nombre en documentos de propiedad de Nueva York (ACRIS)

Detectada el 2 oct 2026 · hace 15 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Ali Atashsobh · New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 17 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Maria Antonia Amezquita Candelier · New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 17 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Nava Mohazab Vatani Rad · New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 17 días

A revisarPropiedad en Nueva YorkEn verificación

Jose Angel Rodriguez Reyes

Mismo nombre en documentos de propiedad de Nueva York (ACRIS)

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

A revisarPropiedad en Nueva YorkEn verificación

José Merilio Tavárez Peñaló

Mismo nombre en documentos de propiedad de Nueva York (ACRIS)

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

A revisarPropiedad en Nueva YorkEn verificación

Carmen Lisset Nuñez Peña

Mismo nombre en documentos de propiedad de Nueva York (ACRIS)

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

A revisarPropiedad en Nueva YorkEn verificación

Jose Agustin Hernandez Ramos

Mismo nombre en documentos de propiedad de Nueva York (ACRIS)

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

A revisarPropiedad en Nueva YorkEn verificación

Jose Roberto Hernandez Vargas

Mismo nombre en documentos de propiedad de Nueva York (ACRIS)

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

A revisarPropiedad en Nueva YorkEn verificación

Maria Victoria Ortiz Sanchez

Mismo nombre en documentos de propiedad de Nueva York (ACRIS)

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

ContextoCompra inusual para la instituciónPendiente de revisión

Universidad Tecnologica del Cibao Oriental

Compra de cuatro servicios de viaje internacional por RD$500,000 para UTECO

Proceso publicado el 2 oct 2026 · hace 15 díasRD$500,000

ContextoCompra inusual para la instituciónPendiente de revisión

Instituto Nacional de Educacion Fisica

Servicios para una actividad de INEFI con el barrio, con seguro referido a un evento en Nueva York

Proceso publicado el 3 ago 2026 · hace 2 mesesRD$118,000

ContextoCompra inusual para la instituciónPendiente de revisión

Armada de República Dominicana

Compra de 30 boletos aéreos al exterior para miembros de la Armada

Proceso publicado el 26 may 2026 · hace 4 mesesRD$2.6 millones

ContextoCompra inusual para la instituciónPendiente de revisión

Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)

Pasajes para cuatro viajeros en una ruta que incluye Estambul, con discrepancia en los montos publicados

Proceso publicado el 30 sept 2025 · hace 1 añoRD$1.5 millones

ContextoMismo nombre que una parte en decisiones judicialesCoincidencia 96 % · por nombre

York Delio Silvestre Zorrilla

Mismo nombre que una parte en decisiones judiciales

Decisión judicial más reciente: 12 oct 2023 · hace 3 años

ContextoEn la nómina de dos instituciones (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Yorkin Martes Mota · Ministerio de Educación

En la nómina de dos instituciones a la vez

Detectada el 3 oct 2026 · hace 14 díasRD$60,128