A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión
Nava Mohazab Vatani Rad · AMG Dominicana Inspections, SRL
Socio o directivo de una empresa con señales graves
· hace 14 días
NAVA MOHAZAB VATANI RAD figura como socio de New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL según el Registro Mercantil. La empresa tiene 1 señal grave (Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso). Con los mismos datos de identificación (coincidencia de identidad: 99.99 %; no se publican), la persona figura en 4 empresas proveedoras más: . Ser socio o directivo de una empresa señalada no implica responsabilidad personal; es un dato para investigar.
Relación documentada en el Registro Mercantil. La identidad de la persona en otras fichas se cruza por su nombre: puede haber homónimos.
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Empresa | Registro de proveedores | Contratos | Adjudicado (RD$) |
|---|---|---|---|
| New York & Company Trading Group-NYCTG, SRLRPE 51488 | ActivoInscrita el 8 mar de 2015 | 9 | RD$73.5 millones |
| Señal | Tipo de señal | Título | Proceso |
|---|---|---|---|
| Ver la señal | Oferentes con un dueño en común | Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso | INABIE-CCC-LPN-2024-0012 |
Nava Mohazab Vatani Rad · AMG Dominicana Inspections, SRL
· hace 14 días
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona