Vinculados (socio de) (183, se muestran 40)

En verificación 157 de estas relaciones cruzan fuentes por nombre: pueden corresponder a otra persona con el mismo nombre.

• ZECHO REP. POR. ALEJANDRO ANTONIOZELLER BARRUOSEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• TOPAZ INTERNATIONAL LLCEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• TENEDORA ROMA REP. POR. ROMAN RAMOS URIAEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• SLATE INTERNATIONAL LLCEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• SAMAN GORDO REP. POR. GUILLERMO JOSELEON HERBERTEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• PASTEURIZADORA RICA REP. POR. JULIO ANTONIOBRACHE ARZENOEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• MONTE CAYON REP. POR. FERNANDO GARCIA CRESPOEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• MERCADERA PERLA AZUL REP. POR. CESAR NORBERTOARMENTEROS IGLESIASEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• MATERIAS PRIMAS REP. POR. MARIO BRUNOKOENIG GOLDFARBEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• LA REINA REP. POR. MARIO BRUNOKOENIG GOLDFARBEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• LA RAPIGUERA REP. POR. JUAN ENRIQUERAMOS VICENTEEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• INVERSIONES LA CABAÑA REP. POR. FERNANDO GARCIA CRESPOEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• GV HOLDINGS REP. POR. LEONEL MELO GUERREROEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• GEOMETRICA FINANCIALEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• FRANCO ACRA & ASOC.Empresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• FERMOSELLE REP. POR. JOSE MANUELARMENTEROS RIUSEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• CONSTRUCTORA HOWLEY DUMIT REP. POR. KAMAL AUGUTUSHOWLEY-DUMIT SERULLEEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• COMPAÑIA DOMINICANA DE LEASING REP. POR. SUCESORES DE JESUS ENRIQUEARMENTEROS RIUSEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• COMERCIALES REP. POR. RAFAEL EDUARDOSELMAN HASBUNEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• CITRINE INTERNATIONAL LLCEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• CENTRO PARTNER GROUP, S.A.,Empresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• CARASSIOS (DISUELTA POR FUSION POR ABSORCION) REP. POR. ALBERTO RAFAELDE LOS SANTOS BILLINIEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• BHD INTERNATIONAL BANK (PANAMA) REP. POR. LUIS EUGENIOMOLINA ACHECAREmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• AMBER INTERNATIONAL LLCEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• ALEXIA REP. POR. PEDRO ANTONIOHACHE PEREZEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• JAIME LUIS MOLINA MARIÑEZPersona · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• ARELIS JOSEFINA POU SANCHEZ DE RODRIGUEZPersona · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• LA MERCANTIL IMPORTADORA, S.R.L. REP POR. OMERO JEORG PARIS BOGGIANOEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• URBANIZADORA LOS PINOS REP. POR. JOSE ANTONIO CARO GINEBRAEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• TESORERIAEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• TENEDORA DE INVERSIONES REP. POR. JULIO CESARLLIBRE SALCEDOEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• TENEDORA CARO GOMEZ, S.R.L REP POR JOSE ANTONIO CARO GINEBRAEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• RIZEK REP. POR. HECTOR JOSERIZEK SUEDEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• RIZEK, C POR A REP POR. HECTOR JOSE RIZEK SUEDEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• RIZEK, C POR A REP POR. HECTOR JOSE RIZEK SUEDEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• PASTEURIZADORA RICA, S.A. REP POR JULIO ANTONIO BRACHE ARZENOEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• PASTEURIZADORA RICA, S.A. REP POR JULIO ANTONIO BRACHE ARZENOEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• PACIFIC ASSETS, CORP, S.A. REP POR SAMIR RIZEK SUEDEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• MAJORI CORPORATION REP. POR. ANA MARIATREVIÑO DE PEREZEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• INVERSIONES VICA REP. POR. RUBEN BALDOMEROJIMENEZ MIRANDAEmpresa · 9 mar de 1982 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

Participaciones declaradas por funcionarios (11)

• JOSE EURIPIDES FLORENTINO RODRIGUEZPersona · 6 oct de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-28543”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
• JONNATHAN JOEL RODRIGUEZ IMBERTPersona · 11 dic de 2019 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-28696”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
• MARCIA PATRICIA ISA NADALPersona · 6 sept de 2016 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-21447”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
• MANUEL ANTONIO GARCIA AREVALOPersona · 27 abr de 2015 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-28374”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
• LEANDRO JOSE VILLANUEVA ACEBALPersona · 9 jun de 2009 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-36515”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
• GEORGE MANUEL HAZOURY PEÑAPersona · 22 nov de 2000 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-28590”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
• JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIAPersona · 1 jun de 1996 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-26525”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante

Titular de (6)

• GRUPO BHDMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2025-18006 · solicitud · 14 mar de 2025 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
• GRUPO BHDMarca o nombre comercial · expediente 158689 · solicitud · 15 mar de 2023 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 41)
• GRUPO BHDMarca o nombre comercial · registro 158689 · 31 may de 2013 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 27)
• CORAL SUITESMarca o nombre comercial · expediente 05-68681 · solicitud · 7 oct de 2005 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 5)
• CORAL VACATION SUITEMarca o nombre comercial · expediente 05-62259 · solicitud · 20 sept de 2005 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 5)
• GRUPO BHDMarca o nombre comercial · solicitud · 13 nov de 2002 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 8)

Accionista de (5)

• SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD, S.A. (SAFI-BHD)Empresa · 50.16 % · 30 mar de 2023 · Documento societario publicado“GRUPO BHD, S. A. | 50.16%”Ver la fuente (pág. 8)
• SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD, S.A. (SAFI-BHD)Empresa · 50.16 % · 17 mar de 2022 · Documento societario publicado“GRUPO BHD, S. A. | 50.16%”Ver la fuente (pág. 8)
• BHD PUESTO DE BOLSA, S.AEmpresa · 50.14 % · 31 mar de 2025 · Documento societario publicado“GRUPO BHD, S. A. | 50.14%”Ver la fuente (pág. 8)
• BHD PUESTO DE BOLSA, S.AEmpresa · 50.14 % · 28 mar de 2024 · Documento societario publicado“GRUPO BHD, S. A. | 50.14%”Ver la fuente (pág. 7)
• BHD PUESTO DE BOLSA, S.AEmpresa · 50.13 % · 25 mar de 2022 · Documento societario publicado“GRUPO BHD, S. A. | 50.13%”Ver la fuente (pág. 8)