El Estado bajo la lupa

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Vinculados (socio de) (90, se muestran 40)

En verificación 83 de estas relaciones cruzan fuentes por nombre: pueden corresponder a otra persona con el mismo nombre.

TWINS INVESTMENT PARTNERS, INC.Empresa · 5 nov de 1998 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

BENIGNO JOSE RAMON LORENZO TRUEBA GUTIERREZPersona · 5 nov de 1998 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONEmpresa · 5 nov de 1998 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

José Antonio Caro GinebraPersona · 5 nov de 1998 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

Titular de (16)

MIREDMarca o nombre comercial · registro 775276 · 16 nov de 2023 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

MIREDMarca o nombre comercial · clase 36 · registro 200631 · transferencia · 30 dic de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 41)

RED NUEVOS SERVICIOS FINANCIEROS (RED NSF)Marca o nombre comercial · expediente 338645 · solicitud · 31 ago de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 41)

FIDUCIARIA BHDMarca o nombre comercial · registro 323373 · 31 oct de 2021 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 41)

CENTRO FINANCIERO BHD LEONMarca o nombre comercial · registro 372940 · solicitud · 26 dic de 2013 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 5)Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

MIRED

Accionista de (11)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD, S.A. (SAFI-BHD)Empresa · 100 % · 31 mar de 2025 · Documento societario publicado“Centro Financiero BHD, S. A., sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) con el .999985%”Ver la fuente (pág. 20)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD, S.A. (SAFI-BHD)Empresa · 100 % · 1,549,999 cuotas o acciones · Documento societario publicado“CENTRO FINANCIERO BHD LEÓN, S. A. ... 1,549,999 ... 99.9999%”Ver la fuente (pág. 23)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD, S.A. (SAFI-BHD)Empresa · 99.99 % · 1,549,999 cuotas o acciones · 30 mar de 2023 · Documento societario publicado“Centro Financiero BHD, S.A. | 1,549,999 | 99.99%”Ver la fuente (pág. 8)

Fiduciaria BHD, S. A.Empresa · 99.99 % · 1,844,999 cuotas o acciones · 8 dic de 2022 · Documento societario publicado“Centro Financiero BHD, S.A | 1,844,999 | 99.99%”Ver la fuente (pág. 8)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD, S.A. (SAFI-BHD)Empresa · 99.99 % · 1,549,999 cuotas o acciones · 17 mar de 2022 · Documento societario publicado“Centro Financiero BHD, S.A | 1,549,999 | 99.99%”Ver la fuente (pág. 8)

Fiduciaria BHD, S. A.Empresa · 99.99 % · 2,344,999 cuotas o acciones · Documento societario publicado“Centro Financiero BHD, S.A. | 2,344,999 | 99.99%”

socio de (4)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD, S.A. (SAFI-BHD)Empresa · 18 abr de 2012 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”

ESTRELLA DORADA TRADING , CORP.Empresa · 9 dic de 2009 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”

BANCO DE AHORRO Y CREDITO PYME BHD, S.AEmpresa · 10 ago de 2004 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”

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CENTRO FINANCIERO BHD, S.A

Vinculados (socio de) (90, se muestran 40)

Titular de (16)

Accionista de (11)

socio de (4)

Presidente de (1)

Representantes legales (1)