ContextoCorreo con el dominio de un proveedorPendiente de revisión
Junta Monetaria · Morini Dominicana, SRL
Su correo usa el dominio de un proveedor del Estado
· hace 11 díasRD$124,400
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas; el Registro Mercantil, como socio de un proveedor del Estado. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 98 %.
Junta Monetaria · Morini Dominicana, SRL
· hace 11 díasRD$124,400
| Declaración | Cargo al declarar | Activos | Pasivos | Patrimonio neto |
|---|---|---|---|---|
| 11 nov de 2020Cese de funciones · DJP-28374 | MIEMBRO(A)JUNTA MONETARIA | ≈ RD$605.9 millones | ≈ RD$230.4 millones | ≈ RD$375.5 millonesAproximado: suma del desglose |
| 18 ene de 2019Tipo no indicado · DJP-15693 | MIEMBRO(A)JUNTA MONETARIA | — | — | — |
| 20 oct de 2016Tipo no indicado · DJP-6465 | MIEMBRO(A)JUNTA MONETARIA | — | — | — |
Las cifras con «≈» son aproximadas: la declaración (sistema anterior de la Cámara de Cuentas) no trae resumen patrimonial y se sumaron los bienes y los saldos de las deudas que lista, con la moneda extranjera convertida a la tasa de esa fecha.
Las declaraciones sin cifras no tienen documento publicado por la Cámara, aún no se han leído o su desglose no se pudo verificar contra el texto.
El número de cada declaración (DJP) enlaza a la copia de Notifacto de su resumen patrimonial, idéntica a la que publica la Cámara de Cuentas. La declaración completa se consulta en el portal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas: búsquela por el nombre del declarante. Las del sistema anterior (2017 a mayo de 2024) no traen resumen.
Un cambio de patrimonio no implica una irregularidad.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta persona, según sus boletines oficiales. El cruce es por nombre: puede incluir registros de otra persona con el mismo nombre.
| Empresa | Titular | Participación | Declarada |
|---|---|---|---|
| AZUCAR LIQUIDA | El declarante | 3,358 accionesRD$3.4 millones | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| COSTA CASAS | El declarante | 1 accionesRD$100 | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| ENVASES INDUSTRIALES | El declarante | 1,650 accionesRD$165,000 | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| GASEOSAS PUERTO PLATA | El declarante | 400 accionesRD$40,000 | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| GASEOSAS SAN FRANCISCO | El declarante | 7,000 accionesRD$700,000 | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| GASEOSAS SAN PEDRO | El declarante | 400 accionesRD$40,000 | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| GLOBAL BRANDSProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 27,310 accionesRD$2.7 millones | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| GRUPO BHD, S.A. | El declarante | 62,472 accionesRD$6.2 millones | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| GRUPO POPULAR DOMINICANO | El declarante | 371,239 accionesRD$131.8 millones | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| GUSMAR | El declarante | 11 accionesRD$1,100 | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| INMOBILIARIA LM | El declarante |
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 11 nov de 2020DJP-28374 |
| INMOBILIARIA VIGO | El declarante | 1 accionesRD$100 | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| MAGA | El declarante | 36 accionesRD$3,600 | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| PENARRUBIA | El declarante | 68,797 accionesRD$6.9 millones | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| ROMALA | El declarante | 113,818 accionesRD$11.4 millones | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| TAPAS NACIONALES | El declarante | 23,388 accionesRD$2.3 millones | 11 nov de 2020DJP-28374 |
| URBAN TRANSPORTE & LOGISTICAProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 1 accionesRD$100 | 11 nov de 2020DJP-28374 |
El enlace con un proveedor se hace por el nombre de la empresa: coincidir en el nombre no prueba que sea la misma sociedad.
Cuándo entró a un cargo o rol público y cuándo salió, con la fecha del hecho (decreto, toma de posesión, declaración jurada, primer mes en la nómina, primera adjudicación de su empresa). Ver los recién llegados al Estado →