“desarticulada red transnacional” · “estructura criminal” · “fondos de procedencia ilícita”

Las condenas están contenidas en las sentencias números 341-2026-SSEN-00245 y 341-2026-SSEN-00244. · Los procesados violaron los artículos 4-C, 5-B, 6-A, 60, 75, párrafo I, y 85 letras A, B y C de la Ley 50-88, y varios artículos de la Ley 155-17. · Los acuerdos fueron presentados por la procuradora Ramona Nova Cabrera, el procurador fiscal José Manuel Calzado, Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.

La declaración institucional y de compromiso futuro de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.

“estructura criminal transnacional” · “blanquear las ganancias” · “origen ilícito” · “proceso de desmantelamiento”

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo reafirmó su compromiso de continuar persiguiendo las estructuras dedicadas al lavado de dinero y narcotráfico.