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El Estado bajo la lupa

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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

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TodasGravesMás recientesÚltimos 30 díasEn actasFuncionarios proveedoresSobre personas
«THOMAS»

25 señales

Lista Detalle
GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Superintendencia de Bancos · AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL, Ingeniería de Protección, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 10 jul 2025 · hace 1 añoRD$2.5 millones

A revisarHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil

Dos informes de debida diligencia consignan manipulación documental

Documento del 19 jun 2026 · hace 3 meses

A revisarHallazgo en documentos

Ministerio Administrativo de la Presidencia

El acta identifica a dos peritos para el informe preliminar

Documento del 2 jun 2026 · hace 4 meses

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Juan Domingo Thomas Mejia

Figura en audiencias del Poder Judicial

¿No es lo que buscas? Busca «THOMAS» en todo el Estado →

Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

Sigue explorando

Todas las secciones →
  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Audiencia del 30 abr 2026 · hace 5 meses
A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Radhames Garcia Thomas

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 18 sept 2025 · hace 1 año

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Rosenda Lara Thomas

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 14 ago 2025 · hace 1 año

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Rosenda Lara Thomas

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 14 ago 2025 · hace 1 año

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Nelson Jose Bonilla Thomas

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 21 nov 2024 · hace 1 año

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Juan Thomas Perez Maldonado · AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Juan Thomas Perez Maldonado · Ingeniería de Protección, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarUna persona detrás de varias empresas adjudicadasCoincidencia 99.99 %

Juan Thomas Perez Maldonado · Dirección General de Aduanas y Puertos · Ingeniería de Protección, SRL, AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL, Joyas Criollas, SA

Una misma persona detrás de 3 empresas adjudicadas

Detectada el 28 sept 2026 · hace 18 díasRD$174.6 millones

ContextoMismo nombre que una parte en decisiones judicialesCoincidencia 96 % · por nombre

Thomas Phillipe Glenn Castillo

Mismo nombre que una parte en decisiones judiciales

Decisión judicial más reciente: 31 oct 2024 · hace 1 año

ContextoProveedor con la razón social de una parte en decisiones judicialesEn verificación

Trans Services Thomas, SRL

Proveedor del Estado con la misma razón social que una parte en decisiones judiciales

Decisión judicial más reciente: 28 jul 2023 · hace 3 años

ContextoOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Cocina Creativa Don Amado, COCIDON, SRL, García Super Max, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 18 nov 2022 · hace 3 años

ContextoMismo nombre que una parte en decisiones judicialesCoincidencia 96 % · por nombre

Yúnior Ángel Pérez Thomas

Mismo nombre que una parte en decisiones judiciales

Decisión judicial más reciente: 13 dic 2018 · hace 7 años

ContextoMismo nombre que una parte en decisiones judicialesCoincidencia 96 % · por nombre

Thomas Emilio Heredia Michel

Mismo nombre que una parte en decisiones judiciales

Decisión judicial más reciente: 27 jul 2016 · hace 10 años

ContextoEn la nómina de dos instituciones (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Roger Thomas Mora Jimenez · Armada de República Dominicana

En la nómina de dos instituciones a la vez

Detectada el 3 oct 2026 · hace 13 díasRD$320,000

ContextoEn la nómina de dos instituciones (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Fanny Arelis Yevilla Thomas · Ministerio de Educación

En la nómina de dos instituciones a la vez

Detectada el 3 oct 2026 · hace 13 díasRD$244,580

ContextoEn la nómina de dos instituciones (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Baldera Thomas, Franklin A. · Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA

En la nómina de dos instituciones a la vez

Detectada el 3 oct 2026 · hace 13 díasRD$229,279

ContextoEn la nómina de dos instituciones (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Diogene Thomas Hidalgo · Dirección General de Migración

En la nómina de dos instituciones a la vez

Detectada el 3 oct 2026 · hace 13 díasRD$228,769

ContextoEn dos nóminas a la vezCoincidencia 92 % · por nombre

Ronald Jesus Thomas Javier · OVIEDO

Mismo nombre en dos nóminas públicas a la vez

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 díasRD$65,998

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Thomas Arsenio Pichardo Mera

Mismo nombre que un oficial de una sociedad en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Mary Gonzalez Martinez

Mismo nombre que un oficial de una sociedad en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Thomás Charles García

Mismo nombre que un oficial de una sociedad en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Louis Jean Thomas

Mismo nombre que un oficial de 3 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días