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El Estado bajo la lupa

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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

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«TAPIA»

117 señales

Lista Detalle
GraveEn la nómina de dos instituciones (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Tapia Sanchez, Martin Miguel · Policia Nacional

En la nómina de dos instituciones a la vez

Detectada el 3 oct 2026 · hace 14 díasRD$359,598

GraveEn la nómina de dos instituciones (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Clara Elisa Tapia Nin de Benitez · Instituto Nacional de Bienestar Magisterial

En la nómina de dos instituciones a la vez

Detectada el 3 oct 2026 · hace 14 díasRD$357,035

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Diferencia entre el nombre del adjudicatario y el de la oferta del portal

Documento del 7 oct 2026 · hace 10 díasRD$4.7 millones

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %
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¿No es lo que buscas? Busca «TAPIA» en todo el Estado →

Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

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  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Antonio De Jesus Baez Tapia

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 29 sept 2026 · hace 18 días

A revisarHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil

El acta identifica a dos candidatas distintas para el puesto financiero

Documento del 16 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Ivan Ignacio Tapia Linares

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 15 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Solicitud marcada como no planificada

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mesRD$5.2 millones

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Requisitos financieros y de experiencia potencialmente restrictivos

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mesRD$5.2 millones

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

El pliego mezcla presentación conjunta y separación de ofertas

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

El plazo para firmar el contrato excede el máximo legal

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Exige estar al día fiscalmente a MIPYMES pese a la excepción legal

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Los umbrales financieros presentan reglas de cumplimiento contradictorias

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Plazos de pago superan el máximo previsto y el anticipo tiene dos fechas

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

El pliego identifica un número de proceso distinto al del portal

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Requiere garantía de seriedad en un proceso reservado a MIPYMES

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Permite subcontratar hasta 50% sin limitarlo a subcontratistas MIPYMES

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Modalidad menor para una obra registrada como no compleja

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mesRD$5.2 millones

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Juan Tapia Batista

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 7 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Ramon Alejandro Tapia Hilario

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 13 jul 2026 · hace 3 meses

A revisarHallazgo en documentos

Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones

Montos divergentes en la evidencia del proyecto Villa Esperanza

Documento del 30 jun 2026 · hace 3 mesesRD$141.2 millones

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Alfonso Tapia De La Rosa

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 20 abr 2026 · hace 5 meses

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Julio Rafael Seliman Tapia

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 17 feb 2026 · hace 7 meses

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Onnes Gleyton Tapia Ramirez

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 16 feb 2026 · hace 7 meses

A revisarHallazgo en documentos

Unidad de Análisis Financiero

Garantías de seriedad superiores al 1 % de las ofertas

Documento del 10 dic 2025 · hace 10 mesesRD$75,000

A revisarHallazgo en documentos

Alcaldia Municipal de Villa Tapia

Condición ambigua para pagos por cubicaciones

Documento del 7 dic 2025 · hace 10 meses