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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

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Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

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  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

No encontramos esas palabras exactas. Esto trata de lo mismo:

ContextoRazón social en filtraciones offshoreEn verificación

Synergy Group, SRL

Razón social igual a una sociedad de la base de Offshore Leaks del ICIJ

Detectada el 1 oct 2026 · hace 16 díasRD$23.1 millones

ContextoRazón social en filtraciones offshoreEn verificación

Synergy, E.I.R.L

Razón social igual a una sociedad de la base de Offshore Leaks del ICIJ

Detectada el 1 oct 2026 · hace 16 díasRD$2.5 millones

ContextoRazón social en sociedades de FloridaEn verificación

C-Logistics Solutions, SRL

Razón social igual a una sociedad registrada en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 díasRD$19.7 millones

A revisarOferentes con contacto compartido

Dirección General de Aduanas y Puertos · Lonssys Industrial Multi Servicios EIRL, Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL

La adjudicataria compitió con una empresa que comparte su teléfono o correo

Proceso publicado el 6 may 2025 · hace 1 añoRD$181,720

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Esthel Maria del Carmen Frias de Gautreaux · Transcon Logistic Solutions, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Juan Gabriel Gautreaux Martinez · Transcon Logistic Solutions, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

ContextoRazón social en sociedades de FloridaEn verificación

Smart Logistics International, SRL

Razón social igual a una sociedad registrada en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 díasRD$348.3 millones

ContextoHallazgo en documentos

Direccion Nacional de Control de Drogas

Se exige capacidad logística nacional con varios requisitos de infraestructura

Documento del 25 mar 2026 · hace 6 meses

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Gabriela Maria Gautreaux Frias · Transcon Logistic Solutions, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

GraveAdjudicado a inhabilitado

Instituto Estabilización de Precios · Transcon Logistic Solutions, SRL

Adjudicado a un proveedor suspendido por el régimen de prohibiciones (cargo público)

Proceso publicado el 19 abr 2024 · hace 2 añosRD$233,050