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El Estado bajo la lupa

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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

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Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

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  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

No encontramos esas palabras exactas. Esto trata de lo mismo:

ContextoRazón social en filtraciones offshoreEn verificación

GSI International, INC

Razón social igual a una sociedad de la base de Offshore Leaks del ICIJ

Detectada el 1 oct 2026 · hace 17 díasRD$446.7 millones

GraveResolución de la DGCP

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · International Packers , SRL

La DGCP inhabilitó a este proveedor (resolución RIC-146-2025)

Resolución del 27 oct 2025 · hace 11 meses

A revisarHallazgo en documentos

Superintendencia de Bancos

Diferencia entre la empresa invitada y la registrada como contratista

Documento del 27 nov 2024 · hace 1 añoRD$6.6 millones

ContextoRazón social en filtraciones offshoreEn verificación

International Trading Company SAS

Razón social igual a una sociedad de la base de Offshore Leaks del ICIJ

Detectada el 1 oct 2026 · hace 17 díasRD$3.2 millones

ContextoHallazgo en documentos

Unidad de Análisis Financiero

Verificar correspondencia entre actividad registrada y servicio adjudicado

Documento del 12 ago 2026 · hace 2 mesesRD$2.5 millones

ContextoProveedor con la razón social de una parte en decisiones judicialesEn verificación

Inter Con Security Systems (DR), SRL

Proveedor del Estado con la misma razón social que una parte en decisiones judiciales

Decisión judicial más reciente: 30 dic 2025 · hace 9 meses

ContextoNombre en filtraciones offshoreEn verificación

Brink's Security International, Inc.

Mismo nombre en la base de Offshore Leaks del ICIJ

Detectada el 28 sept 2026 · hace 20 días

ContextoUna persona detrás de varias empresas adjudicadasCoincidencia 99.99 %

Leo Manuel Ruiz Medina · Dirección General Impuestos Internos · Intermedia Naranja In, SRL, Servicios Multiples Magnam, SRL, London Auto Adorno, SRL

Una misma persona detrás de 3 empresas adjudicadas

Detectada el 28 sept 2026 · hace 20 díasRD$2.5 millones

A revisarHallazgo en documentos

Dirección de Prensa del Presidente

Adjudicación a una empresa cuya actividad registrada describe intermediación de medios

Documento del 23 sept 2026 · hace 25 díasRD$236,000

ContextoRazón social en filtraciones offshoreEn verificación

Interstellar Investments, SRL

Razón social igual a una sociedad de la base de Offshore Leaks del ICIJ

Detectada el 1 oct 2026 · hace 17 díasRD$205,552