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El Estado bajo la lupa

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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

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«PERFECT 7»

35 señales

Lista Detalle
GraveUna persona detrás de varias empresas adjudicadasCoincidencia 99.99 %

Amaury Josnardo Peña Espinal · Ayuntamiento Santiago de los Caballeros · Procomer, SRL, Suplidora Leopeña, SRL, Perfect Pest Control, SRL

Una misma persona detrás de 3 empresas adjudicadas

Detectada el 28 sept 2026 · hace 19 díasRD$382.4 millones

GraveUna persona detrás de varias empresas adjudicadasCoincidencia 99.99 %

Leonardo José Peña Espinal · Ayuntamiento Santiago de los Caballeros · Procomer, SRL, Suplidora Leopeña, SRL, Perfect Pest Control, SRL

Una misma persona detrás de 3 empresas adjudicadas

Detectada el 28 sept 2026 · hace 19 díasRD$382.4 millones

A revisarHallazgo en documentos

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

Especificaciones que mencionan tecnologías y marcas concretas

Documento del 21 sept 2026 · hace 26 días

A revisarHallazgo en documentos

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

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¿No es lo que buscas? Busca «PERFECT 7» en todo el Estado →

Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

Sigue explorando

Todas las secciones →
  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Perfect Pest Control recibe tres lotes frente al límite ordinario de dos

Documento del 11 sept 2026 · hace 1 mesRD$4.1 millones

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Perfecto Ignacio Jimenez Guzman

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 24 jun 2026 · hace 3 meses

A revisarHallazgo en documentos

Procuraduría General de la República

Especificaciones muy detalladas que ameritan verificar competencia

Documento del 8 abr 2026 · hace 6 meses

A revisarHabilitados por vía extraordinaria

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

1 oferente habilitado por vía extraordinaria

Documento del 19 dic 2025 · hace 9 meses

A revisarHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

Los cinco adjudicatarios renunciaron en una misma fecha

Documento del 19 dic 2025 · hace 9 meses

A revisarHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

Acta incluye a GP Mantenimiento en reevaluación aunque su oferta económica no fue abierta

Documento del 19 dic 2025 · hace 9 meses

A revisarHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

Perfect Pest Control pasó de no habilitada a recomendada para un lote

Documento del 13 nov 2025 · hace 11 mesesRD$15 millones

A revisarHabilitados por vía extraordinaria

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

1 oferente habilitado por vía extraordinaria

Documento del 13 nov 2025 · hace 11 mesesRD$15 millones

A revisarHabilitados por vía extraordinaria

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

1 oferente habilitado por vía extraordinaria

Documento del 13 nov 2025 · hace 11 mesesRD$15 millones

A revisarHabilitados por vía extraordinaria

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

1 oferente habilitado por vía extraordinaria

Documento del 13 nov 2025 · hace 11 mesesRD$15 millones

A revisarHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia

Motivos financieros confunden solvencia con liquidez

Documento del 9 sept 2025 · hace 1 año

A revisarHallazgo en documentos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Puntuación de muestras con criterios parcialmente subjetivos

Documento del 19 may 2025 · hace 1 año

A revisarHallazgo en documentos

ECO5RD

Evaluación de degustación exige una puntuación casi perfecta

Documento del 24 feb 2025 · hace 1 año

ContextoHallazgo en documentos

Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP)

Criterios de calidad expresados sin parámetros verificables

Documento del 30 sept 2026 · hace 17 días

ContextoEmpleado dueño de un proveedor de su institución (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Robertson Jimenez Fermin · Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena · Perfect Max, SRL

Figura como socio de un proveedor de su propia institución (misma institución, no necesariamente la misma unidad)

Última adjudicación: 2 may 2025 · hace 1 añoRD$214,500

ContextoEmpleado dueño de un proveedor de su institución (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Maria M Burgos Acevedo · Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena · Perfect Max, SRL

Figura como socio de un proveedor de su propia institución (misma institución, no necesariamente la misma unidad)

Última adjudicación: 2 may 2025 · hace 1 añoRD$214,500

ContextoEn la nómina de dos instituciones (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Perfecta Ferreira de Martinez · Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa

En la nómina de dos instituciones a la vez

Detectada el 3 oct 2026 · hace 14 díasRD$268,333

ContextoEn dos nóminas a la vezCoincidencia 74 % · por nombre

Perfecto Jacinto Sanchez · Villa Altagracia

Mismo nombre en dos nóminas públicas a la vez

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 díasRD$75,998

ContextoRazón social en sociedades de FloridaEn verificación

Perfect Pest Control, SRL

Razón social igual a una sociedad registrada en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 díasRD$38.2 millones

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Miguel Angel Santana

Mismo nombre que un oficial de 2 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Rafael Ciarcia Walo

Mismo nombre que un oficial de 7 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Jorge Luis Castillo

Mismo nombre que un oficial de 9 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 18 días