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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

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«OE TRADING»

147 señales

Lista Detalle
GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Hospital Central de las FFAA · El Mundo Institucional Comercial, SRL, LG Trading Company, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 20 ene 2026 · hace 8 mesesRD$2.1 millones

GraveHallazgo en documentos

Dirección Infraestructura Escolar

Adjudicaciones de los lotes 2 y 4 no siguen el menor precio

Documento del 5 sept 2025 · hace 1 año

GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · AMG Dominicana Inspections, SRL, New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 11 sept 2024 · hace 2 añosRD$52.8 millones

GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %
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Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

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Todas las secciones →
  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Hospital Central de las FFAA · Logomotion, SRL, Omed Trading, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 19 jul 2023 · hace 3 añosRD$525,690

GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Defensor del Pueblo · Banderas Global HC, SRL, Omed Trading, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 15 feb 2023 · hace 3 añosRD$263,081

GraveUna persona detrás de varias empresas adjudicadasCoincidencia 99.99 %

Fernando Alberto Gruning Guerrero · Servicio Nacional de Protección Ambiental · LG Trading Company, SRL, Almacenes Ranchera, SRL, El Mundo Institucional Comercial, SRL y 1 más

Una misma persona detrás de 4 empresas adjudicadas

Detectada el 28 sept 2026 · hace 18 díasRD$30.8 millones

A revisarHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil

La adjudicación registrada ocurrió después de la fecha del cronograma enmendado

Documento del 10 jul 2026 · hace 3 meses

A revisarHallazgo en documentos

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Diferencias documentales en los estados financieros de CA Trading

Documento del 25 jun 2026 · hace 3 meses

A revisarHabilitados por vía extraordinaria

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal

1 oferente habilitado por vía extraordinaria

Documento del 21 nov 2025 · hace 10 mesesRD$15.5 millones

A revisarHabilitados por vía extraordinaria

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal

1 oferente habilitado por vía extraordinaria

Documento del 21 nov 2025 · hace 10 mesesRD$15.5 millones

A revisarHallazgo en documentos

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal

Soporte financiero presentado solo para el ejercicio 2023

Documento del 11 nov 2025 · hace 11 mesesRD$15.5 millones

A revisarHabilitados por vía extraordinaria

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal

1 oferente habilitado por vía extraordinaria

Documento del 3 nov 2025 · hace 11 mesesRD$15.5 millones

A revisarHallazgo en documentos

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal

Se recomienda subsanar una actividad comercial faltante en el RPE

Documento del 3 nov 2025 · hace 11 mesesRD$15.5 millones

A revisarOferentes con contacto compartido

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia · Ramaga Trading, SRL, Aiov Investment, SRL

La adjudicataria compitió con una empresa que comparte su teléfono o correo

Proceso publicado el 30 jun 2025 · hace 1 añoRD$9.4 millones

A revisarOferentes con contacto compartido

Comedores Económicos (Inactiva) · Vensur, SRL, Dediseg Services, SRL, Viramica, SRL y 10 más

La adjudicataria compitió con una empresa que comparte su teléfono o correo

Proceso publicado el 21 may 2025 · hace 1 añoRD$37 millones

A revisarEmpresa nueva, adjudicación grande

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · Friendware Trading, S.R.L.

Empresa de 3 meses, con capital de RD$100,000, gana RD$16.9 millones

Adjudicación del 6 mar 2025 · hace 1 añoRD$16.9 millones

A revisarGanadores con contacto compartido

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil · AMG Dominicana Inspections, SRL, Arusak, SRL, New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL

3 ganadores comparten datos de contacto

Proceso publicado el 11 sept 2024 · hace 2 añosRD$68.7 millones

A revisarOferentes con contacto compartido

Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA · Comercial La Redención, SRL, Nogal Trading, SRL

La adjudicataria compitió con una empresa que comparte su teléfono o correo

Proceso publicado el 15 dic 2023 · hace 2 añosRD$183,478

A revisarBeneficiario de un padrón y dueño de un proveedorCoincidencia 99.99 %

Operativo los Rios · Ramaga Trading, SRL

Dueño de un proveedor del Estado en un padrón de beneficiarios

Última adjudicación: 18 jun 2021 · hace 5 añosRD$57.6 millones

A revisarDato de contacto compartido con un proveedorPendiente de revisión

Maximo Enrique de Soto Badia · Ministerio Administrativo de la Presidencia · De Soto Trading, SRL

Comparte un dato de contacto con un proveedor de su institución

Última adjudicación: 22 jun 2020 · hace 6 añosRD$1.2 millones

A revisarEmpleado socio de un proveedor de su instituciónCoincidencia 93 % · por nombre

Emely Encarnacion Vidal · Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones · Rujoda Trading, SRL

Mismo nombre en la nómina de la institución y entre los socios de un proveedor adjudicado por la misma institución

Última adjudicación: 26 nov 2019 · hace 6 añosRD$16,000

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Amelia Esmeralda Feliz Guerrero · LG Trading Company, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Ali Atashsobh · New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Maria Antonia Amezquita Candelier · New York & Company Trading Group-NYCTG, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Mercedes Ivelise Richardson e de Moore · LG Trading Company, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días