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El Estado bajo la lupa

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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

Filtros
TodasGravesMás recientesÚltimos 30 díasEn actasFuncionarios proveedoresSobre personas
«Moi»

53 señales

Lista Detalle
GraveHallazgo en documentosPendiente de revisión

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil

Oferentes habilitados extraordinariamente también reciben adjudicación

Documento del 5 oct 2026 · hace 13 díasRD$69.1 millones

GraveLegislador dueño de un proveedor del EstadoCoincidencia 99.99 %

Moises Ayala Perez · Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos · Eco Petroleo Dominicana, S.A.

Un legislador figura como socio de un proveedor del Estado

Última adjudicación: 13 mar 2026 · hace 7 mesesRD$614.8 millones

A revisarHallazgo en documentos

Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones

El acta consigna versiones distintas sobre presidencia e integración

Documento del 9 oct 2026 · hace 9 días

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %
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¿No es lo que buscas? Busca «Moi» en todo el Estado →

Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

Sigue explorando

Todas las secciones →
  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Davinson Moises Dotel Segura

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 22 sept 2026 · hace 26 días

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Manuel Moises Crespo Perez

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 16 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Moises Sano Jean

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 8 sept 2026 · hace 1 mes

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Diogenes Moises Estrella Gutierrez

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 2 jul 2026 · hace 3 meses

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Valentin Arias Moises

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 13 may 2026 · hace 5 meses

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Manuel Antonio Moises Adames Lockward

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 25 mar 2026 · hace 6 meses

A revisarHallazgo en documentos

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones

Contrato al monto presupuestado pese a ofertas registradas menores

Documento del 18 mar 2026 · hace 7 mesesRD$6.1 millones

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Moises Ramon Mejia Hernandez

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 25 feb 2026 · hace 7 meses

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Jesus Moises Pimentel Santos

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 18 feb 2026 · hace 7 meses

A revisarCrecimiento del patrimonio declaradoPendiente de revisión

Moises Alfredo Ferrer Landron · Suprema Corte de Justicia

Patrimonio declarado crece 324 % entre dos declaraciones (cifra aproximada)

Declaración jurada del 30 ene 2026 · hace 8 mesesRD$76.6 millones

A revisarHallazgo en documentos

Superintendencia de Valores

Perito técnico designado sin evidencia de capacitación en el SNCCP

Documento del 29 sept 2025 · hace 1 año

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Franklin Moises Reyes Rosso

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 26 jun 2025 · hace 1 año

A revisarHallazgo en documentos

APORDOM (Autoridad Portuaria Dominicana)

Miembros declarados ausentes aparecen en el bloque de firmas

Documento del 8 ene 2025 · hace 1 año

A revisarHallazgo en documentos

Ministerio de Turismo

Perfiles de dos espacios presentan una descripción duplicada

Documento del 30 sept 2024 · hace 2 años

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Moises Ramon Azcona Ramirez

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 9 ene 2024 · hace 2 años

A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %

Moises Del Carmen Bautista Soriano

Figura en audiencias del Poder Judicial

Audiencia del 31 oct 2023 · hace 2 años

A revisarEn la nómina de dos instituciones (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Marchena Saint-Clair, Moises A. · Hospital Central de las FFAA

En la nómina de dos instituciones a la vez

Detectada el 3 oct 2026 · hace 15 díasRD$313,143

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Tomas Moises Sanchez Coronado · Corporación De Mineros Industriales, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 18 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Moises Ayala Perez · Eco Petroleo Dominicana, S.A.

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 18 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Moises Arbaje Ramirez · Eco Petroleo Dominicana, S.A.

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 18 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Darwin Moises Martes Pozo · Construcciones Penymarte, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 18 días

A revisarNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Moises Rainier Perez Sanchez

Mismo nombre que un oficial de una sociedad en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 19 días