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El Estado bajo la lupa

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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

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«BANCAS LP»

1,388 señales

Lista Detalle
GraveEnmienda relaja un control

Superintendencia de Bancos

Enmienda relaja 3 controles del pliego

Documento del 21 sept 2026 · hace 27 días

GraveCompra inusual para la institución

Superintendencia de Bancos

Catering y ambientación por RD$1,574,250 para reconocer a colaboradores de la Superintendencia de Bancos

Proceso publicado el 7 sept 2026 · hace 1 mesRD$1.6 millones

GraveHallazgo en documentos

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.

Exclusión por usar póliza de seguro pese a las modalidades legales de garantía

Documento del 6 ago 2026 · hace 2 mesesRD$1.7 mil millones

GraveHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil

Oferente inicialmente no habilitado luego fue rehabilitado y adjudicado

Documento del 7 jul 2026 · hace 3 mesesRD$1.9 millones

GraveHallazgo en documentos

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas

Se adjudica aceptando una garantía distinta de la permitida por el pliego

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¿No es lo que buscas? Busca «BANCAS LP» en todo el Estado →

Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

Sigue explorando

Todas las secciones →
  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Documento del 10 jun 2026 · hace 4 mesesRD$27.5 millones

GraveEnmienda relaja un control

Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones

Enmienda (MIVHED/CCP/2026/031) relaja 3 controles del pliego

Documento del 10 abr 2026 · hace 6 meses

GraveHallazgo de auditoría

Junta del Distrito Municipal Juan Adrian

Ingresos propios no depositados

Informe de auditoría del 4 mar 2026 · hace 7 mesesRD$7,387

GraveEnmienda relaja un control

Instituto Dominicano de Aviación Civíl

Enmienda (Enmienda núm. 2) relaja 3 controles del pliego

Documento del 19 ene 2026 · hace 8 meses

GraveEnmienda relaja un control

Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo

Enmienda relaja 3 controles del pliego

Documento del 22 dic 2025 · hace 9 meses

GraveHallazgo de auditoría

Hospital Central de las FFAA

Incentivos pagados a personas fuera de la nómina

Informe de auditoría del 22 dic 2025 · hace 9 mesesRD$1.3 millones

GraveHallazgo de auditoría

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Cheques emitidos sin fondos suficientes

Informe de auditoría del 15 oct 2025 · hace 1 añoRD$10.3 millones

GraveHallazgo de auditoría

Ayuntamiento Municipal De Yaguate

Transferencia reportada sin acreditar en cuentas bancarias

Informe de auditoría del 1 oct 2025 · hace 1 añoRD$6.3 millones

GraveHallazgo de auditoría

Falta de soporte para ingresos estatales de 2010

Informe de auditoría del 25 sept 2025 · hace 1 añoRD$5.4 millones

GraveHallazgo de auditoría

Préstamos registrados sin documentos de soporte

Informe de auditoría del 25 sept 2025 · hace 1 añoRD$3 millones

GraveHallazgo de auditoría

Renegociaciones con importes sin soporte ni ingreso en efectivo

Informe de auditoría del 25 sept 2025 · hace 1 añoRD$957,847

GraveHallazgo de auditoría

Ministerio de Medio Ambiente

Cuentas bancarias omitidas en los estados financieros

Informe de auditoría del 10 sept 2025 · hace 1 añoRD$5.2 millones

GraveHallazgo de auditoría

Consejo Estatal del Azucar

Sobregiro registrado como cuenta por pagar sin documentos de origen

Informe de auditoría del 2 sept 2025 · hace 1 añoRD$147.3 millones

GraveHallazgo de auditoría

Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Rendimientos por cobrar sin soporte y registrados incorrectamente

Informe de auditoría del 14 jul 2025 · hace 1 añoRD$1.2 mil millones

GraveHallazgo de auditoría

Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Registros contables sin documentación de soporte

Informe de auditoría del 14 jul 2025 · hace 1 añoRD$1 mil millones

GraveHallazgo de auditoría

Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Pagos a personal en nómina de pensión sin evidencia del trámite

Informe de auditoría del 14 jul 2025 · hace 1 añoRD$6.9 millones

GraveHallazgo de auditoría

Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Erogaciones a personal del MIC sin justificación formal

Informe de auditoría del 14 jul 2025 · hace 1 añoRD$2.7 millones

GraveEnmienda relaja un control

Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones

Enmienda (MIVHED/CCC/2025/130) relaja 3 controles del pliego

Documento del 1 jul 2025 · hace 1 año

GraveHallazgo en documentos

Instituto Nacional de Educacion Fisica

Se aceptó como cumplido un requisito presentado en copia

Documento del 27 jun 2025 · hace 1 añoRD$142.8 millones

GraveHallazgo de auditoría

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana

Comisiones bancarias por modificaciones de carta de crédito

Informe de auditoría del 23 jun 2025 · hace 1 añoRD$562,867

GraveHallazgo de auditoría

Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

Ingresos devengados no registrados

Informe de auditoría del 5 mar 2025 · hace 1 añoRD$174 millones