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El Estado bajo la lupa

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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

Filtros
TodasGravesMás recientesÚltimos 30 díasEn actasFuncionarios proveedoresSobre personas
«AAA»

24 señales

Lista Detalle
GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Superintendencia de Bancos · AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL, Ingeniería de Protección, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 10 jul 2025 · hace 1 añoRD$2.5 millones

A revisarHallazgo en documentos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Acreditación hotelera AAA exigida sin justificación consignada

Documento del 1 oct 2026 · hace 15 díasRD$20 millones

A revisarHallazgo en documentos

Ministerio de Relaciones Exteriores

La ficha exige una acreditación hotelera específica de AAA

Documento del 29 sept 2025 · hace 1 añoRD$20 millones

A revisarHallazgo en documentos

Empresa de Distribución Eléctrica del Norte

Marcas comerciales en la descripción de ítems del pliego

Documento del 9 oct 2024 · hace 2 años

¿No es lo que buscas? Busca «AAA» en todo el Estado →

Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

Sigue explorando

Todas las secciones →
  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

A revisarHallazgo en documentos

Ministerio de Relaciones Exteriores

Acreditación AAA exigida para los hoteles

Documento del 26 sept 2024 · hace 2 años

A revisarHallazgo de auditoría

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

Diferencia en cuentas por pagar a Triple AAA

Detectada el 6 oct 2026 · hace 10 díasRD$75.6 millones

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Juan Thomas Perez Maldonado · AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Juan Bautista Perez Perez · AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Mercedes Farailda Maldonado de Perez · AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Juan Carlos Perez Maldonado · AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Patricia de Jesus Perez Maldonado de Pichardo · AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión

Leticia de Jesus Perez Maldonado · AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL

Socio o directivo de una empresa con señales graves

Detectada el 30 sept 2026 · hace 16 días

A revisarUna persona detrás de varias empresas adjudicadasCoincidencia 99.99 %

Juan Thomas Perez Maldonado · Dirección General de Aduanas y Puertos · Ingeniería de Protección, SRL, AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL, Joyas Criollas, SA

Una misma persona detrás de 3 empresas adjudicadas

Detectada el 28 sept 2026 · hace 18 díasRD$174.6 millones

ContextoProveedor con la razón social de una parte en decisiones judicialesEn verificación

Corporación AAA Parking, SRL

Proveedor del Estado con la misma razón social que una parte en decisiones judiciales

Decisión judicial más reciente: 15 jul 2026 · hace 3 meses

ContextoHallazgo en documentos

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)

Códigos y descripciones presupuestarias no parecen corresponder a los artículos

Documento del 24 jun 2025 · hace 1 año

ContextoRecién llegado con vínculos previosCoincidencia 96 % · por nombre

Mayte Linda Francisco Baez · AAAMBEL Invesments, SRL · AAAMBEL Invesments, SRL

Nueva persona de interés con vínculos previos: primera adjudicación de su empresa

Detectada el 11 oct 2026 · hace 5 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

José Antonio López

Mismo nombre que un oficial de 21 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Jose A. Gonzalez Roman

Mismo nombre que un oficial de 8 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Alejandro Ramirez Perez

Mismo nombre que un oficial de 2 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Jose Miguel Garcia

Mismo nombre que un oficial de 10 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Roberto Rodriguez Garcia

Mismo nombre que un oficial de 7 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Alberto Santana de la Rosa

Mismo nombre que un oficial de una sociedad en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Jose Antonio Rodriguez

Mismo nombre que un oficial de 30 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días

ContextoNombre en sociedades de FloridaEn verificación

Jose Luis Herrera

Mismo nombre que un oficial de 6 sociedades en Florida

Detectada el 29 sept 2026 · hace 17 días