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Cada pieza es analizada con inteligencia artificial propietaria de Notifacto. Puede contener errores: revisa siempre la evidencia enlazada.
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El Estado bajo la lupa

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El Estado bajo la lupa

Señales

Hechos en los datos oficiales que merecen mirarse. Una señal es una pista, no una acusación.

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INDRHI

486 señales

Lista Detalle
GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Moresa Diseños y Construcciones, SRL, T Moreno Excavaciones Transporte, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 8 may 2026 · hace 5 mesesRD$76.4 millones

GraveLegislador dueño de un proveedor del EstadoCoincidencia 99.99 %

Moises Ayala Perez · Eco Petroleo Dominicana, S.A.

Un legislador figura como socio de un proveedor del Estado

Última adjudicación: 13 mar 2026 · hace 7 mesesRD$614.8 millones

GraveLegislador dueño de un proveedor del EstadoCoincidencia 99.99 %

Cristobal Venerado Antonio Castillo Liriano · Eco Petroleo Dominicana, S.A.

Un legislador figura como socio de un proveedor del Estado

Última adjudicación: 13 mar 2026 · hace 7 mesesRD$614.8 millones

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Cómo leer estos datos

La fecha de cada señal es la del hecho que describe (el documento, la adjudicación, la nómina…), no la del día en que se detectó.

Grave: un hecho que por sí solo merece explicación. A revisar: conviene mirarlo con su contexto. Contexto: dato útil para investigar, con posible explicación normal.

«En verificación» y «Pendiente de revisión» marcan cruces inciertos (por ejemplo, por nombre y sin cédula): se publican como pista para investigar, no como hecho.

Sigue explorando

Todas las secciones →
  • Compras y licitacionesProcesos, ofertas y contratos de la DGCP
  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Hipernova, SRL, Khalicco Investments, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 12 mar 2026 · hace 7 mesesRD$1.3 millones

GraveLegislador dueño de un proveedor del EstadoCoincidencia 99.99 %

Rafael Anibal Diaz Rodriguez · Luciano García & Asociados, SRL

Un legislador figura como socio de un proveedor del Estado

Última adjudicación: 28 oct 2025 · hace 11 mesesRD$162.5 millones

GraveHallazgo de auditoría

Pagos por consultoría y supervisión sin informes

Informe de auditoría del 24 oct 2025 · hace 11 mesesRD$118.6 millones

GraveHallazgo de auditoría

Desembolsos sustentados con facturas informales

Informe de auditoría del 24 oct 2025 · hace 11 mesesRD$44.3 millones

GraveHallazgo de auditoría

Pagos de obras superiores a los montos cubicados

Informe de auditoría del 24 oct 2025 · hace 11 mesesRD$29.2 millones

GraveHallazgo de auditoría

Fondos entregados sujetos a liquidación sin soportes

Informe de auditoría del 24 oct 2025 · hace 11 mesesRD$1.9 millones

GraveHallazgo de auditoría

Pagos superiores a las cantidades ejecutadas en una obra

Informe de auditoría del 24 oct 2025 · hace 11 mesesRD$973,304

GraveEnmienda relaja un control

Enmienda (055/2025) relaja 3 controles del pliego

Documento del 22 jul 2025 · hace 1 año

GraveResolución de la DGCP

La DGCP anuló actos de este proceso (resolución RIC-96-2025)

Resolución del 27 jun 2025 · hace 1 año

GraveEmpleado dueño de un proveedor de su institución (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

Johnny Matos Villalona · Eco Petroleo Dominicana, S.A.

Figura como socio de un proveedor de su propia institución

Última adjudicación: 13 jun 2025 · hace 1 añoRD$116.5 millones

GraveEmpleado dueño de un proveedor de su institución (nómina del Estado)Coincidencia 99.99 %

John Matos Villalona · Eco Petroleo Dominicana, S.A.

Figura como socio de un proveedor de su propia institución

Última adjudicación: 13 jun 2025 · hace 1 añoRD$116.5 millones

GraveResolución de la DGCP

La DGCP anuló actos de este proceso (resolución RIC-91-2025)

Resolución del 5 jun 2025 · hace 1 año

GraveHallazgo de auditoría

Préstamo registrado sin confirmación ni documentos soporte

Informe de auditoría del 5 mar 2025 · hace 1 añoRD$42.2 millones

GraveHallazgo de auditoría

Pagos a empleados que también estaban pensionados

Informe de auditoría del 5 mar 2025 · hace 1 añoRD$13.5 millones

GraveHallazgo de auditoría

Compras sin evidencia de recepción del bien o servicio

Informe de auditoría del 5 mar 2025 · hace 1 añoRD$4 millones

GraveHallazgo de auditoría

Personal militar en funciones administrativas remuneradas

Informe de auditoría del 5 mar 2025 · hace 1 añoRD$2.9 millones

GraveHallazgo de auditoría

Empleados incluidos en nóminas de otras instituciones

Informe de auditoría del 5 mar 2025 · hace 1 añoRD$985,000

GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Inversiones Iparra Del Caribe, SRL, Milione Capital, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 1 may 2024 · hace 2 añosRD$788,000

GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Cabacon Servicios de Ingeniería, SRL, Constructora Abreu Vargas (CONAVA), S.R.L.

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 18 dic 2023 · hace 2 añosRD$20.5 millones

GraveResolución de la DGCP

La DGCP anuló actos de este proceso (resolución RIC-145-2023)

Resolución del 13 oct 2023 · hace 3 años

GraveOferentes con un dueño en comúnCoincidencia 99.99 %

Angarita Invesment, SRL, Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, SRL

Empresas del mismo dueño ofertaron en el mismo proceso

Proceso publicado el 18 oct 2022 · hace 3 añosRD$51.1 millones

GraveUna persona detrás de varias empresas adjudicadasCoincidencia 99.99 %

Edwin Augusto Cuevas Perez · Invecer Soluciones Civiles E Industriales Y Asociados, SRL, Comercial e Industrial Universo y Asociados, SRL, Proyecto EC y Asociados, SRL

Una misma persona detrás de 3 empresas adjudicadas

Detectada el 28 sept 2026 · hace 16 díasRD$56.5 millones