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17 procesos

  • Contratación de servicios para Prevención y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y financiamiento al Terrorismo.Banco Agrícola de la República Dominicana · 12 ago de 2025 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso adjudicado y celebradoRD$21,0001 oferente
  • CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA ANUAL AL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO BASADO EN RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y…Banco Agrícola de la República Dominicana · 31 oct de 2024 · Contratación Menor · Proceso adjudicado y celebradoRD$1.8 millones est.3 oferentes
  • Participación en el “III Congreso Interamericano de Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, COPLAFT”, para colaboradores del Ministerio…Ministerio de Hacienda · 1 oct de 2024 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso adjudicado y celebradoRD$180,7501 oferente
  • PCB-CD-3970 Servicio de Participación en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.Camara de Cuentas de la República · 18 sept de 2024 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso desiertoRD$155,000 est.
  • CONFECCION DE (01) BANDERA, PARA SER UTILIZADA EN EL LOCAL DEL COMITE CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (CONCLAFIT) DE LO CUAL ESTE…Consejo Nacional de Drogas · 17 sept de 2024 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso adjudicado y celebradoRD$7,9061 oferente
  • Participación en el curso “Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Armas de Destrucción Masivas” para colaboradores de este Ministerio…Ministerio de Hacienda · 21 jun de 2022 · Contratación Menor · Proceso adjudicado y celebrado

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Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

RD$228,000
1 oferente
  • Adquisición Diplomado Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismoMinisterio de Industria, Comercio y Mipymes · 1 mar de 2019 · Procesos de Excepción · Proceso adjudicado y celebradoRD$40,0001 oferente
  • Servicios de alojamiento en Hotel en la Zona de Bávaro Punta Cana, para los supervisores in situ del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y el…Ministerio de Hacienda · 27 sept de 2018 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso adjudicado y celebradoRD$58,8001 oferente
  • Servicio de alojamiento en Hotel, para los supervisores in situ del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, quienes…Ministerio de Hacienda · 18 sept de 2018 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso adjudicado y celebradoRD$50,000 est.1 oferente
  • SEIS (6) PARTICIPACION XXIV SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE AUDITORIA FORENCE EN PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, ANTI-CORRUPCION Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMOInstituto Dominicano de Seguro Social (Inactiva) · 17 ago de 2018 · Procesos de Excepción · Proceso adjudicado y celebradoRD$147,6391 oferente
  • Participación de 11 empleados de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar en el Panel de Prevención de lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.Ministerio de Hacienda · 17 ago de 2018 · Compras por Debajo del Umbral · CanceladoRD$38,500 est.
  • Certificación Prevención del lavado de Activos y contra el Financiamiento del TerrorismoMinisterio de Hacienda · 22 nov de 2017 · Procesos de Excepción · Proceso adjudicado y celebradoRD$367,5001 oferente
  • Servicios de Catring contra lavado de activo y financiamiento del terrorismo bajo la coordinación de la Dirección de Casino y Juegos de AzarMinisterio de Hacienda · 18 ago de 2017 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso adjudicado y celebradoRD$34,4971 oferente
  • Almuerzo para capacitacio contra lavado de activo y financiamiento del terrorismo (día 25)Ministerio de Hacienda · 24 jul de 2017 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso adjudicado y celebradoRD$90,000 est.1 oferente
  • Adquisición de almuerzo para la capacitacion contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo a celebrarse el 24 de julioMinisterio de Hacienda · 21 jul de 2017 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso adjudicado y celebradoRD$90,000 est.1 oferente
  • catering para capacitación contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismoMinisterio de Hacienda · 21 jul de 2017 · Compras por Debajo del Umbral · Proceso adjudicado y celebradoRD$68,0621 oferente
  • CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA (LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO)Ministerio de Administración Pública · 13 jun de 2017 · Comparación de Precios · Proceso adjudicado y celebradoRD$2.2 millones2 oferentes