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Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

No encontramos esas palabras exactas. Esto trata de lo mismo:

  • Inscripción en la Conferencia “La Asamblea LATAM 2024 de ACAMS” para colaboradores del Ministerio de Hacienda.Ministerio de Hacienda · 28 jun de 2024 · RD$392,222
  • Participación en el “Congreso Interamericano Prevención Lavado de Activos y Delitos Financieros” para colaboradores de este Ministerio de…Ministerio de Hacienda · 19 mar de 2024 · RD$625,500
  • Renovación y Nuevas Membresías para Asociados World Compliance Association (WCA) Capítulo RD con Fines de Acceso a Capacitaciones…Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes · 9 may de 2024 · RD$75,396
  • Participación en el “III Congreso Interamericano de Prevención de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, COPLAFT”, para…Ministerio de Hacienda · 1 oct de 2024 · RD$180,750
  • Participación en la Certificación “Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)” para colaboradores del Ministerio de Hacienda.Ministerio de Hacienda · 25 jun de 2024 · RD$976,008
  • Renovación de Certificación de Prevención de Lavado de Activos (AMLCA) FIBA, para colaboradores del Ministerio de Hacienda.Ministerio de Hacienda · 28 jun de 2024 · RD$102,870
  • Contratación de Servicio de Consultoría Internacional Especializada para la Superintendencia del Mercado de Valores.Superintendencia de Valores · 22 dic de 2025 · RD$15,625
  • Participación en la Certificación “Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)” para colaboradores del Ministerio de Hacienda…Ministerio de Hacienda · 25 jul de 2024 · RD$234,000
  • Renovación Anual y Nuevas Membresías Asociados World Compliance Association (WCA).Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes · 17 sept de 2025 · RD$59,500
  • Participación en el “Congreso regional contra lavado de activos, fraude y corrupción (CORLAFC 2025)”, para colaboradora del ministerio.Ministerio de Hacienda · 13 jun de 2025 · RD$91,195