A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión
Casa Diosa, SRL
Socio o directivo de una empresa con señales graves
· hace 1 mes
Figura en 1 empresa. Aparece en 1 decreto (enlace por nombre).
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: registros societarios que consultamos, como socio de un proveedor del Estado. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 96 %.
Casa Diosa, SRL
· hace 1 mes
Plaza Felix Import Pfisa, SRL
· hace 1 mes
· hace 3 años
Del catálogo de decretos de la Consultoría Jurídica. El enlace es por nombre: un decreto, sobre todo uno antiguo, puede ser de otra persona con el mismo nombre.
| Decreto | Qué dice | Cargo e institución |
|---|---|---|
| Decreto 432-013 abr de 2001 | ExequáturExequátur | —LICENCIADO (A) EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| Empresa | Rol | Participación | Contratos con el Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| PLAZA FELIX IMPORT PFISA, S.R.L.Proveedor del Estado | Socio · Firma autorizada | 70 % | RD$90.7 millones | 6 nov de 2025Documento |
Sociedades en las que figura como socio alguien con este nombre. Cada empresa lleva a su red de relaciones, con todos sus socios; la de un proveedor del Estado, a su ficha.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta persona, según sus boletines oficiales. El cruce es por nombre: puede incluir registros de otra persona con el mismo nombre.
En verificación · coincidencia estimada 37 % Decisiones de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional en las que figura una parte con el mismo nombre (persona de interés: socio o titular de un proveedor del estado): el cruce es por nombre y puede tratarse de otra persona; el nombre aparece en 2 proveedores del Estado (como socio o titular). Figurar en una decisión no implica responsabilidad: se puede ser demandante o recurrido.
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
Cuándo entró a un cargo o rol público y cuándo salió, con la fecha del hecho (decreto, toma de posesión, declaración jurada, primer mes en la nómina, primera adjudicación de su empresa). Ver los recién llegados al Estado →