Qué pide la ciudadanía a cada institución por la Ley 200-04 de libre acceso a la información, y cómo responde cada una año por año.
| Fecha | Qué se pidió | Respuesta |
|---|---|---|
| 1 nov de 2026 | Unidad de Análisis Financiero Necesito las nominas completas de el año 2023 , 2024 , 2025 y lo que va de 2026 | RespondidaEn 9 días |
| 30 oct de 2026 | Unidad de Análisis Financiero Solicitud de certificación, confirmación o detalle de los datos de registro de la entidad JURISTAS, S.A.S., con RNC, en calidad de Sujeto Obligado / Entidad que Reporta ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Específicamente se requiere conocer: Si la sociedad se encuentra debidamente registrada en la base de datos de la UAF. El código de identificación (ID) asignado a la empresa en dicho registro, necesario para habilitar el usuario de la entidad en el sistema de reportes. | Cerrada por el solicitante |
| 23 oct de 2026 | Unidad de Análisis Financiero La UAF modificó su presupuesto e incluyó RD$39,988,811.50 para aquileres y rentas. Remitir el contrato o los contratos que sustentan ese gasto. | En trámite |
| 16 oct de 2026 | Unidad de Análisis Financiero Solicitud para saber si existe modo de confirmar si una sociedad está registrada en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), solamente teniendo conocimiento de sus datos de Registro Mercantil y Registro Nacional de Contribuyente (RNC) | RespondidaEn 0 días |
| 5 oct de 2026 | Unidad de Análisis Financiero Buenas tardes estimados, Luego de saludarle, nos dirigimos a ustedes para solicitarle en la medida de lo posible, nos suministre una carta de referencia comercial rubro de café molido. de su experiencia del servicio brindado por nosotros. Núm.. solicitud: 1- E-UAF-2026-00001 Esta solicitud responde a uno de los requisitos para poder participar en una licitación que nos encontramos en estos momentos. Favor hacerla dirigida ¨A quien pueda interesar¨. Cualquier información adicional, favor comunicarse con nosotros. Muchas gracias anticipadas por su gestión, Anexo: Orden de compra Te… |
La Ley 200-04 da a cualquier persona el derecho a pedir información a las instituciones públicas, que deben entregarla en 15 días hábiles (prorrogables 10 más). Las solicitudes se presentan en el portal único del SAIP, que publica cada una con su institución, su estado y lo que se pidió.
Respondidas: respondidas, denegadas o rechazadas con motivo; el porcentaje es sobre esas más las que vencieron su plazo sin respuesta (no cuentan las que siguen en plazo ni las que cerró el propio solicitante). En los años recientes hay más vencidas porque aún no se cierran: las de años anteriores casi siempre terminaron con respuesta.
Respondidas a tiempo: entregadas dentro del plazo sobre las entregadas más las vencidas sin respuesta. Es la medida que se compara entre años y entre «antes» y «ahora» (2025-2026 frente a 2023 y los años anteriores). Necesita la fecha de entrega, que el portal muestra en el detalle de cada solicitud: en los años en que aún no tenemos ese detalle aparece «—» y no entran en la comparación.
Privacidad: Notifacto no guarda quién presentó cada solicitud. Los textos se publican sin cédulas, teléfonos, correos, domicilios ni números de registro, sin la presentación del solicitante («mi nombre es…») y sin el nombre de las personas particulares de las que trata («del señor [nombre]»). Cuando la solicitud trata de un asunto propio de quien la presentó (su contrato, su pago, su expediente), su texto no se publica. Las búsquedas no se indexan en buscadores.
Fuente: Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| En trámitePlazo vencido el 26 oct de 2026 |
| 21 sept de 2026 | Unidad de Análisis Financiero En virtud de la Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, solicitamos información para una investigación periodística de Diario Libre sobre los flujos financieros asociados a juegos de azar y la comercialización de loterías extranjeras en República Dominicana. Para el período 2024-2026, solicitamos: 1. Cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) relacionados con casinos, bancas, juegos de azar, apuestas y comercialización de loterías extranjeras, desglosados por año. 2. Cantidad de ROS relacionados específicamente con operaciones vinculadas a loterías extranje… | En trámitePlazo vencido el 13 oct de 2026 |
| 21 sept de 2026 | Unidad de Análisis Financiero Saludos Cordiales envío esta misiva con las siguientes preguntas: ¿PANACREDITO S.A.S. figura inscrita como sujeto obligado ante la UAF conforme a la Ley 155-17 contra Lavado de Activos? ¿Qué categoría de sujeto obligado le corresponde: entidad financiera no regulada, proveedor de servicios de crédito, fintech u otra? ¿Cómo clasifica la UAF la actividad de otorgar "desembolsos" vía transferencia bancaria garantizados con vehículos, cuando la empresa declara no realizar intermediación financiera? ¿Una empresa que declara no captar dinero del público pero otorga préstamos masivos con fondo… | En trámitePlazo vencido el 13 oct de 2026 |
| 15 jun de 2026 | Unidad de Análisis Financiero 1) actualmente, ¿cual es el número total de vehículos del estado dominicano asignado a la institución todo el país? 2)En lo que va del 2026¿cual es el número total de galones de gasolina y gasoil ha consumido la institución y cuanto le ha costado ese combustible al estado dominicano? | RespondidaEn 2 días |
| 9 jun de 2026 | Unidad de Análisis Financiero Nombre y apellido Área y cargo ocupado Tiempo vinculado a esa institución | En trámitePlazo vencido el 30 jun de 2026 |
| 30 mar de 2026 | Unidad de Análisis FinancieroAsunto propio del solicitante: el texto no se publica. | En trámitePlazo vencido el 21 abr de 2026 |
| 25 feb de 2026 | Unidad de Análisis Financiero Solicitamos a la Unidad de Análisis Financiero informar, dentro de los límites de la información pública disponible y conforme al marco legal aplicable, si LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A. figura en registros públicos relacionados con incumplimientos administrativos, sanciones firmes o medidas adoptadas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, así como cualquier otra información de carácter público que resulte relevante dentro del ámbito de sus competencias. | En trámitePlazo vencido el 19 mar de 2026 |
| 12 feb de 2026 | Unidad de Análisis Financiero CUESTIONARIO Implementación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en Contrataciones Públicas, he implementaciones de estantades de calidad (Decreto 36-21 + Estándares ISO asociados SECCIÓN 1 — Datos Generales Institucionales 1. Nombre de la Institución 2. Nombre de la Máxima Autoridad Institucional 3. Nombre del responsable de la OAI SECCIÓN 2 — Conocimiento del Decreto No.36-21 que crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana. G. O. No. 11008 del 1 de febrero de 2021. 4. ¿Tiene conocimiento formal del Decreto 36-21? … | En trámitePlazo vencido el 6 mar de 2026 |
| 12 feb de 2026 | Unidad de Análisis Financiero CUESTIONARIO Implementación del Programa de Cumplimiento Regulatorio en Contrataciones Públicas, he implementaciones de estantades de calidad (Decreto 36-21 + Estándares ISO asociados SECCIÓN 1 — Datos Generales Institucionales 1. Nombre de la Institución 2. Nombre de la Máxima Autoridad Institucional 3. Nombre del responsable de la OAI SECCIÓN 2 — Conocimiento del Decreto No.36-21 que crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana. G. O. No. 11008 del 1 de febrero de 2021. 4. ¿Tiene conocimiento formal del Decreto 36-21? … | RespondidaEn 4 días |
| 23 ene de 2026 | Unidad de Análisis Financiero Buenos días. Con su sentencia TC/0952/25 el Tribunal Constitucional determinó que era arbitraria la negativa a levantar el bloqueo a productos financieros sin autorización de un juez. En ese sentido, preguntamos lo siguiente: • ¿Esta decisión ha dificultado el trabajo de esta institución en la prevención y persecución del lavado de activos? • ¿Se ha acatado cabalmente? • ¿Cuántos bloqueos de productos financieros realizaban al año o por mes antes de la sentencia, para tener una idea de qué tan frecuente era? • ¿Cuál es el proceso que siguen ahora cuando se genera una alerta o red flag por u… | En trámitePlazo vencido el 16 feb de 2026 |
| 27 nov de 2025 | Unidad de Análisis Financiero Compartir Resolución núm. 2025-01 de fecha 1ro. de septiembre de 2025 sobre la actualización a los umbrales de liquidaciones de pago establecidos en la Ley núm. 155-17. | En trámitePlazo vencido el 18 dic de 2025 |
| 16 oct de 2025 | Unidad de Análisis Financiero • Estadísticas anuales de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos en los últimos 5 años, desglosados por sector (banca, inmobiliarias, dealers, bancas de apuestas, etc.). • Copia del último Informe de Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) disponible. • Número de sujetos obligados sancionados por incumplimiento de la Ley 155-17 (lavado de activos). | RespondidaEn 5 días |
| 13 ago de 2025 | Unidad de Análisis Financiero dentro de las capacitaciones virtuales que ofrecen, me interesa saber: plataforma virtual que utilizan Si hay cursos sincronicos, con cual plataforma y cuales cursos. Cuales son los cursos por areas de enseñanza, son los que imparte la plataforma de la UAF cuales estrategias educativas utilizan la plataforma de la UAF Una relacion de curos impartidos el año 2025, con cantidad de horas por curso | RespondidaEn 5 días |
| 4 ago de 2025 | Unidad de Análisis Financiero Todas las leyes, reglamentos, decretos o normas, emitidas por cualquier autoridad pública, que regulen o establezcan procesos o impongan obligaciones de cualquier tipo relacionadas a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos obligados no financieros que se dedican a la venta y comercialización de vehículos de motor. | RespondidaEn 1 día |
| 30 jul de 2025 | Unidad de Análisis FinancieroAsunto propio del solicitante: el texto no se publica. | RespondidaEn 1 día |
| 30 jul de 2025 | Unidad de Análisis FinancieroAsunto propio del solicitante: el texto no se publica. | RespondidaEn 1 día |
| 30 jul de 2025 | Unidad de Análisis FinancieroAsunto propio del solicitante: el texto no se publica. | RespondidaEn 1 día |
| 30 jul de 2025 | Unidad de Análisis FinancieroAsunto propio del solicitante: el texto no se publica. | RespondidaEn 1 día |
| 30 jul de 2025 | Unidad de Análisis FinancieroAsunto propio del solicitante: el texto no se publica. | RespondidaEn 1 día |
| 30 jul de 2025 | Unidad de Análisis FinancieroAsunto propio del solicitante: el texto no se publica. | RespondidaEn 1 día |
| 30 jul de 2025 | Unidad de Análisis FinancieroAsunto propio del solicitante: el texto no se publica. | RespondidaEn 1 día |