ContextoRazón social en sociedades de FloridaEn verificación
Insignia, SRL
Razón social igual a una sociedad registrada en Florida
· hace 1 mesRD$4.4 millones
Insignia, SRL, proveedor del Estado con adjudicaciones, tiene la misma razón social que una sociedad de Bahamas Leaks (Bahamas, constituida el 03-JUN-2004); una sociedad de Paradise Papers - Nevis corporate registry (Saint Kitts and Nevis, constituida el 01-MAY-2002). El cruce es por nombre: puede ser otra empresa. Tener una sociedad en el exterior no es ilegal. Expediente: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/20131482.
Cruce por razón social: puede tratarse de empresas distintas con el mismo nombre.
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Empresa | Registro de proveedores | Contratos | Adjudicado (RD$) |
|---|---|---|---|
| Insignia, SRLRPE 97129 | ActivoInscrita el 11 may de 2021 | 16 | RD$4.4 millones |
| Tipo de registro | Filtración | Expediente en Offshore Leaks | Nombre en la base del ICIJ | Constituida | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad | Bahamas Leaks | Abrir en la fuente | Insignia, Inc. | 03-JUN-2004 | Bahamas |
| Sociedad | Paradise Papers - Nevis corporate registry | Abrir en la fuente | INSIGNIA INC. | 01-MAY-2002 | Saint Kitts and Nevis |
Insignia, SRL
· hace 1 mesRD$4.4 millones
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona