HECTOR VINICIO MELLA GARRIDO (Declaración jurada de patrimonio) tiene el mismo nombre que una persona registrada en Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Pandora Papers - Overseas Management Company (OMC), vinculada a Cargo Trading and Transport Inc. (British Virgin Islands); CARGO TRADING & TRANSPORT INC. (British Virgin Islands); Mooresville Commercial Ltd. (British Virgin Islands); la base la liga a República Dominicana. El cruce es por nombre: puede tratarse de otra persona. Tener una sociedad en el exterior no es ilegal; la base reúne registros filtrados de proveedores de servicios offshore y es una pista para verificar. Expediente: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240050098.
Cruce por nombre: en un registro del extranjero la coincidencia no se puede estimar.
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Enlace | Tipo de registro | Filtración | Nombre | Países | Entidades vinculadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrir en la fuente | Persona vinculada | Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) | HECTOR VINICIO MELLA GARRIDO | Dominican Republic | CARGO TRADING & TRANSPORT INC. |
| Abrir en la fuente | Persona vinculada | Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) | HECTOR VINICIO MELLA GARRIDO | Dominican Republic | Cargo Trading and Transport Inc. |
| Abrir en la fuente | Persona vinculada | Pandora Papers - Overseas Management Company (OMC) | HECTOR VINICIO MELLA GARRIDO | Dominican Republic | Mooresville Commercial Ltd. |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona