MARIA ISABEL CASTILLO HERNANDEZ DE PEÑA (Declaración jurada de patrimonio) tiene el mismo nombre que una parte de un documento del registro de la propiedad de la Ciudad de Nueva York (ACRIS): comprador en declaración del impuesto de traspaso de un inmueble en Staten Island (2006) por US$580,000. El cruce es por nombre (dos apellidos y primer nombre): puede tratarse de otra persona. Tener propiedades en el exterior no es una irregularidad; si la persona declara patrimonio, el dato permite contrastarlo con su declaración jurada.
Cruce por nombre: en un registro del extranjero la coincidencia no se puede estimar.
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Distrito-manzana-lote | Fecha | Rol | Distrito | Documento en ACRIS | Nombre en ACRIS | Monto (US$) | Tipo de documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-824-90 | 8 sept de 2006 | comprador | Staten Island | Abrir en la fuente | HERNANDEZ DE PENA, MARIA | 580,000 | declaración del impuesto de traspaso |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona