Tokmakjian International, INC, proveedor del Estado con adjudicaciones, tiene la misma razón social que una sociedad de Paradise Papers - Barbados corporate registry (Barbados, constituida el 13-MAR-2001). El cruce es por nombre: puede ser otra empresa. Tener una sociedad en el exterior no es ilegal. Expediente: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/101719766.
Cruce por razón social: puede tratarse de empresas distintas con el mismo nombre.
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Empresa | Registro de proveedores | Contratos | Adjudicado (RD$) |
|---|---|---|---|
| Tokmakjian International, INCRPE 14665 | ActivoInscrita el 4 ene de 2011 | 15 | RD$168.8 millones |
| Tipo de registro | Filtración | Expediente en Offshore Leaks | Nombre en la base del ICIJ | Constituida | Jurisdicción |
|---|---|---|---|---|---|
| Sociedad | Paradise Papers - Barbados corporate registry | Abrir en la fuente | TOKMAKJIAN INTERNATIONAL INC | 13-MAR-2001 | Barbados |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona