Raul Francisco De Moya Español (Nombrado en un cargo público por decreto) figura como demandado, demandante en 2 casos del Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial (3 audiencias; materias: civil). Las audiencias salieron al consultar el rol con su número de cédula (coincidencia de identidad: 99.99 %; el número no se publica). Figurar en un proceso judicial no es una irregularidad ni una condena: es un dato público para investigar.
Coincidencia de identidad: 99.99 %. Los casos salieron al consultar el rol de audiencias del Poder Judicial con los datos de identificación de esta persona (los que figuran en DGII (contribuyente persona física), Documento de una oferta en compras públicas (Portal Transaccional), Registro de Proveedores del Estado (persona física), Registros de nómina del Estado, registros societarios (socio) y registros societarios (titular de empresa individual)); no se publican.
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Caso (NUC) | Audiencias | Asunto | Figura como | Materia | Verificación | Tribunal | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-0074760 | 1 | VALIDEZ DE EMBARGO RETENTIVO | demandado | CIVIL | Coincidencia de identidad: 99.99 % | CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL | 27 sept de 2023 |
| 2023-0050179 | 2 | DEMANDA EN REFERIMIENTO | demandante | CIVIL | Coincidencia de identidad: 99.99 % | CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO NACIONAL | 25 may de 2023 |
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