Cristobal Venerado Antonio Castillo Liriano · Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos · Eco Petroleo Dominicana, S.A.
Un legislador figura como socio de un proveedor del Estado
· hace 7 mesesRD$614.8 millones
En su declaración jurada DJP-24194 (15/09/2020), CRISTOBAL VENERADO ANTONIO CASTILLO LIRIANO (SENADOR(A), SENADO DE LA REPÚBLICA) declaró una participación en ECO PETROLEO DOMINICANA. Una empresa con ese nombre, ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (RPE 60473), figura en el Registro de Proveedores con contratos por RD$1,925.7 millones desde 28/01/2021: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (RD$511.5 millones); Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (RD$90.0 millones); Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH) (RD$80.9 millones). La coincidencia es por nombre (el RNC aparece tachado en la declaración) y la participación puede ser anterior o posterior a los contratos. La ley de compras y contrataciones públicas establece prohibiciones para contratar con el Estado que alcanzan a ciertos funcionarios y a empresas en que participan; que apliquen depende del cargo, del porcentaje y de las fechas.
Cruce por razón social: puede tratarse de empresas distintas con el mismo nombre.
Ley 41-08, artículo 80
… 7. Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban suscribir; 8. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustancias estupefacientes; 9. Participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses; 10. Valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente…
Ley 340-06, artículo 14
… 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria; 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión; 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad…
Ley 47-25, artículo 38 — Inhabilidades para contratar
… d) Las personas jurídicas en las que los funcionarios indicados en el literal a) de este numeral, distintos al presidente y al vicepresidente de la República, tengan participación societaria, sin importar el porcentaje de dicha participación, o mantengan funciones de dirección, gerencia o participación en consejos de administración, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria; e) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación para contratar, de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos de aplicación; f) Las personas físicas o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones…
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Empresa | Registro de proveedores | Contratos | Adjudicado (RD$) |
|---|---|---|---|
| ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.RPE 60473 | SuspendidoInscrita el 29 mar de 2016 | 401 | RD$1.9 mil millones |
Cristobal Venerado Antonio Castillo Liriano · Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos · Eco Petroleo Dominicana, S.A.
· hace 7 mesesRD$614.8 millones
Cristobal Venerado Antonio Castillo Liriano
· hace 8 meses
Cristobal Venerado Antonio Castillo Liriano · Eco Petroleo Dominicana, S.A.
· hace 14 días
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →
Cristobal Venerado Antonio Castillo Liriano · Senado de la República
· hace 2 añosRD$386.1 millones