JOSE CARLOS DIAZ (Nómina pública) tiene el mismo nombre que un oficial de PREMIER MORTGAGE ADVISORS LLC (activa, constituida el 24/08/2023); CUBANALECO CLUB CORP (inactiva, constituida el 04/12/2008); ESPERANZA GROUP CORP (inactiva, constituida el 25/01/2007); GREENPRO INVESTMENT, LLC (inactiva, constituida el 08/02/2006); 1930 MANAGEMENT INC. (inactiva, constituida el 01/03/2005) y otras 2 en el registro de corporaciones de Florida (Sunbiz). El cruce es por nombre: puede tratarse de otra persona. Es un nombre de tres palabras, común en Florida, y el registro no da ninguna dirección en República Dominicana: lo más probable es que se trate de otra persona con el mismo nombre; se publica como pista para verificar. Tener una empresa en el exterior no es una irregularidad; es un antecedente para investigar.
Cruce por nombre: nombre de tres palabras sin ningún vínculo con República Dominicana en el registro: lo más probable es que sea otra persona; en un registro del extranjero la coincidencia no se puede estimar.
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
Documentos y fuentes
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
Si una señal de El Estado te parece incorrecta —un dato, la fuente o crees que no debería mostrarse—, avísanos. Revisamos cada reporte y, si corregimos algo, la corrección se publica en esta página con su fecha.
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
Abre la búsqueda por nombre del registro oficial; la sociedad aparece primera en la lista