ContextoMismo nombre que una parte en decisiones judicialesCoincidencia 96 % · por nombre
Sadala Nabij Khoury Mancebo
Mismo nombre que una parte en decisiones judiciales
· hace 3 años
SADALA NABIJ KHOURY MANCEBO (Socio o titular de un proveedor del Estado) tiene el mismo nombre que una persona registrada en Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), vinculada a MUSKETEER ASSETS LIMITED (British Virgin Islands); la base la liga a República Dominicana. El cruce es por nombre: puede tratarse de otra persona. Tener una sociedad en el exterior no es ilegal; la base reúne registros filtrados de proveedores de servicios offshore y es una pista para verificar. Expediente: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/240055232.
Cruce por nombre: en un registro del extranjero la coincidencia no se puede estimar.
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Enlace | Tipo de registro | Filtración | Nombre | Países | Entidades vinculadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrir en la fuente | Persona vinculada | Pandora Papers - Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) | SADALA NABIJ KHOURY MANCEBO | Dominican Republic | MUSKETEER ASSETS LIMITED |
Sadala Nabij Khoury Mancebo
· hace 3 años
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona