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El Estado bajo la lupa

Abriendo la ficha…

Señal · Participación en empresa proveedora

Declaró participación en una empresa proveedora del Estado

PersonaMichelle Marie Ortiz LopezInstituciónMinisterio de la JuventudEmpresaM2A Multiservices, SRL

ContextoEn verificaciónRD$1,017,708Declaración jurada del 30 sept 2020 · hace 6 añosDetectada el 26 sept de 2026Regla sobre datos oficiales

Documentos y fuentesSu red de relaciones

Qué se encontró

En su declaración jurada DJP-26697 (30/09/2020), MICHELLE MARIE ORTIZ LOPEZ (VICEMINISTRO(A), MINISTERIO DE LA JUVENTUD) declaró una participación en M2A MULTISERVICES , SRL. Una empresa con ese nombre, M2A Multiservices, SRL (RPE 36181), figura en el Registro de Proveedores con contratos por RD$1.0 millones desde 14/02/2023: Ministerio de Defensa (RD$1.0 millones). La coincidencia es por nombre (el RNC aparece tachado en la declaración) y la participación puede ser anterior o posterior a los contratos. La ley de compras y contrataciones públicas establece prohibiciones para contratar con el Estado que alcanzan a ciertos funcionarios y a empresas en que participan; que apliquen depende del cargo, del porcentaje y de las fechas.

Cruce por razón social: puede tratarse de empresas distintas con el mismo nombre.

Qué dice la ley: Ley 41-08, art. 80 · Ley 340-06, art. 14 · Ley 47-25, art. 38 · con ChatLeyes

Ley 41-08, artículo 80

… 7. Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban suscribir; 8. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustancias estupefacientes; 9. Participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses; 10. Valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente…

Texto oficial completo

Ley 340-06, artículo 14

… 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria; 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión; 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad…

Texto oficial completo

Ley 47-25, artículo 38 — Inhabilidades para contratar

… d) Las personas jurídicas en las que los funcionarios indicados en el literal a) de este numeral, distintos al presidente y al vicepresidente de la República, tengan participación societaria, sin importar el porcentaje de dicha participación, o mantengan funciones de dirección, gerencia o participación en consejos de administración, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria; e) Las personas físicas o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación para contratar, de acuerdo con lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos de aplicación; f) Las personas físicas o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones…

Texto oficial completo

Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.

Documentos y fuentes

En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.

  • Documento oficialDeclaración jurada DJP-26697sin copia en Notifacto: se consulta en el portal de la Cámara de Cuentas
  • Fuente oficialPortal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas Búsquela por el nombre del declarante, «MICHELLE MARIE ORTIZ LOPEZ». En su fila, «Ver Patrimonio» abre el resumen y «Ver DJP», la declaración completa.

La empresa

EmpresaRegistro de proveedoresContratosAdjudicado (RD$)
M2A Multiservices, SRLRPE 36181ActivoInscrita el 29 oct de 20132RD$1 millones

Todos los datos de la señal

Proveedor (RPE)
RPE 36181
Titular
El declarante
Cargo
VICEMINISTRO(A)
Proveedor
M2A Multiservices, SRL
Institución
MINISTERIO DE LA JUVENTUD
Declarante
MICHELLE MARIE ORTIZ LOPEZ
Designación
31 ago de 2020
Declaración
DJP-26697
Contratado con su institución
RD$0
Contratado por la empresa
RD$1,017,708
Empresa declarada
M2A MULTISERVICES , SRL
Tipo de declaración
Rectificativa
Forma societaria declarada
S.R.L.
Forma societaria del proveedor
S.R.L.
Con su institución mientras ejercía
RD$0

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Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

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