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El Estado bajo la lupa

Abriendo la ficha…

Señal · Declarante o electo dueño de un proveedor de su institución

Un declarante de la institución figura como socio de un proveedor que ella adjudicó

PersonaDaniel Ernesto Miladeh JassirInstituciónMinisterio de Relaciones ExterioresEmpresaGhanem, SRL

A revisarCoincidencia 99.99 %RD$79,505Última adjudicación: 4 oct 2021 · hace 5 añosDetectada el 2 oct de 2026Regla sobre datos oficiales

Documentos y fuentesSu red de relaciones

Qué se encontró

DANIEL ERNESTO MILADEH JASSIR (director administrativo de Ministerio de Relaciones Exteriores, según sus declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas, desde el 01/01/1980 hasta el 25/08/2026) figura entre los socios de Ghanem, SRL en el Registro Mercantil. Mientras ejercía, Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó a esa empresa 1 contrato por RD$79,505 (04/10/2021). Coincidencia de identidad: 99.99 % (los datos de identificación de la persona coinciden en ambos registros y no se publican). La ley de compras públicas prohíbe contratar con el Estado a determinados funcionarios y electos y a las empresas en que participan, y restringe que el personal de una institución sea su proveedor. El Registro Mercantil muestra los socios del registro vigente, no desde cuándo lo son, y el período del cargo sale de sus declaraciones: hay que verificar las fechas.

Coincidencia de identidad: 99.99 %. Los datos de identificación de la persona coinciden en Cámara de Cuentas (registro de declarantes) y Registro Mercantil (socio) (no se publican). Es una correlación de registros públicos: verifícala en las fuentes.

Qué dice la ley: Ley 340-06, art. 14 · Ley 340-06, art. 14 · Ley 47-25, art. 38 · con ChatLeyes

Ley 340-06, artículo 14

… 1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Subcontralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y…

Texto oficial completo

Ley 340-06, artículo 14

… 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria; 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión; 8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad…

Texto oficial completo

Ley 47-25, artículo 38 — Inhabilidades para contratar

… a) El presidente y vicepresidente de la República, los ministros y viceministros, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y los subconsultores, Abogado General de la Administración Pública y sus abogados adjuntos, los senadores y diputados del Congreso Nacional, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los demás tribunales del orden judicial, los magistrados del Tribunal Constitucional, los magistrados del Tribunal Superior Electoral, los miembros de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo, los alcaldes y regidores de los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional y los directores y vocales de los distritos municipales, el…

Texto oficial completo

Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.

Documentos y fuentes

En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.

  • Fuente oficialPortal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas Búsquela por el nombre del declarante, «DANIEL ERNESTO MILADEH JASSIR». En su fila, «Ver Patrimonio» abre el resumen y «Ver DJP», la declaración completa.
  • Fuente oficialRegistro Mercantil de las Cámaras de Comercio y ProducciónLos datos del registro pueden solicitarse a la Cámara de Comercio y Producción de la provincia, que expide sus certificaciones.

La empresa

EmpresaRegistro de proveedoresContratosAdjudicado (RD$)
Ghanem, SRLRPE 44965ActivoInscrita el 24 ago de 201422RD$1.6 millones

Todos los datos de la señal

Proveedor (RPE)
RPE 44965
Desde
1 ene de 1980
Hasta
25 ago de 2026
Fuente
Cámara de Cuentas, Registro Mercantil y compras públicas
Persona
DANIEL ERNESTO MILADEH JASSIR
Monto adjudicado
RD$79,505
Cargo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Proveedor
Ghanem, SRL
Contratos
1
Última adjudicación
4 oct de 2021
Relación con el proveedor
Socio (Registro Mercantil)
Primera adjudicación
4 oct de 2021
Institución
Ministerio de Relaciones Exteriores
Cargo según
Declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas

Ver todas las señales de este tipo →

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ContextoCrecimiento del patrimonio declaradoPendiente de revisión

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Declaración jurada del 25 ago 2026 · hace 1 mesRD$16.8 millones

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Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

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