Qué se encontró

ERNESTO GARCÍA GARCÍA (Nómina pública; Socio o titular de un proveedor del Estado) tiene el mismo nombre que un oficial de KSA1 LLC (activa, constituida el 15/05/2024); WINDFALL MANAGEMENT SERVICES, LLC (inactiva, constituida el 01/10/2012); TRANSGAR AGENTES ADVANALES, C.A. (inactiva, constituida el 24/12/2003); INTERNATIONAL TRANSGAR, INC. (inactiva, constituida el 11/08/2000) en el registro de corporaciones de Florida (Sunbiz). El cruce es por nombre: puede tratarse de otra persona. Es un nombre de tres palabras, común en Florida, y el registro no da ninguna dirección en República Dominicana: lo más probable es que se trate de otra persona con el mismo nombre; se publica como pista para verificar. Tener una empresa en el exterior no es una irregularidad; es un antecedente para investigar.

Cruce por nombre: nombre de tres palabras sin ningún vínculo con República Dominicana en el registro: lo más probable es que sea otra persona; en un registro del extranjero la coincidencia no se puede estimar.

Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.

Documentos y fuentes

En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.

• Fuente oficial«KSA1 LLC» en el registro de sociedades de Florida (Sunbiz) Abre la búsqueda por nombre del registro oficial; la sociedad aparece primera en la lista
• Fuente oficial«WINDFALL MANAGEMENT SERVICES, LLC» en el registro de sociedades de Florida (Sunbiz) Abre la búsqueda por nombre del registro oficial; la sociedad aparece primera en la lista
• Fuente oficial«TRANSGAR AGENTES ADVANALES, C.A.» en el registro de sociedades de Florida (Sunbiz) Abre la búsqueda por nombre del registro oficial; la sociedad aparece primera en la lista
• Fuente oficial«INTERNATIONAL TRANSGAR, INC.» en el registro de sociedades de Florida (Sunbiz) Abre la búsqueda por nombre del registro oficial; la sociedad aparece primera en la lista

Todos los datos de la señal

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