Maximo Enrique Soto Badia (Declarante de patrimonio ante la Cámara de Cuentas; Socio o titular de un proveedor del Estado con contratos) figura como demandante, recurrente en 1 caso del Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial (6 audiencias; materias: civil). Las audiencias salieron al consultar el rol con su número de cédula (coincidencia de identidad: [cédula] %; el número no se publica). Figurar en un proceso judicial no es una irregularidad ni una condena: es un dato público para investigar.
Coincidencia de identidad: 99.99 %. Los casos salieron al consultar el rol de audiencias del Poder Judicial con los datos de identificación de esta persona (los que figuran en Cámara de Cuentas (registro de declarantes) y Registro Mercantil (socio)); no se publican.
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Caso (NUC) | Audiencias | Asunto | Figura como | Materia | Verificación | Tribunal | Última |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-0027936 | 6 | RECURSO DE APELACIÓN | demandante y recurrente | CIVIL | Coincidencia de identidad: 99.99 % | CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL | 30 jul de 2024 |
Maximo Enrique de Soto Badia · Ministerio Administrativo de la Presidencia · De Soto Trading, SRL
· hace 6 añosRD$1.2 millones
Maximo Enrique de Soto Badia · Ministerio Administrativo de la Presidencia · Compañía Distribuidora de Mercancías Diversas (CODEMCA), SRL
· hace 6 añosRD$1.5 millones
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona