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El Estado bajo la lupa

Abriendo la ficha…

Señal · Hallazgo de auditoría

Adjudicaciones a empresas con accionistas relacionados

A revisarRD$31,459,920Informe de auditoría del 5 mar 2025 · hace 1 añoDetectada el 5 mar de 2025Lectura con inteligencia artificial de un documento oficial

Documentos y fuentes

Qué se encontró

El informe observó que dos pares de empresas con accionistas relacionados recibieron adjudicaciones en los mismos procesos de compra. Consignó montos de RD$24,188,339.30 y RD$7,271,581.11, y mantuvo la observación tras evaluar los alegatos de CEED. (Informe de la Contraloría General de la República sobre Comedores Económicos del Estado Dominicano, período 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021.)

“determinamos que las empresas “Ferdwin Comercializadora de Productos S.R.L y Dicarfema Consultores y Servicios S.R.L” en cuya composición accionaria se encuentra el Sr. Algenis Carrasco Mateo, resultaron con contratos adjudicados en un mismo proceso de compras por un monto ascendente a RD$24,188,339.30 Así mismo, también observamos que las empresas “Grupo Pristine S.R.L y Supermercado Avanzado S.R” — informe de auditoría, página 32
Qué dice la ley: Ley 10-07, art. 14 · Ley 10-07, art. 7 · con ChatLeyes

Ley 10-07, artículo 14 — Atribuciones

… 2. Inspeccionar y evaluar de acuerdo con normas de auditoría interna gubernamental que en el marco de estándares internacionales aplicables al sector público, emita la Contraloría General de la República y, en función de los programas, objetivos, metas y resultados previstos en el Presupuesto, los siguientes aspectos: a. La efectividad del control interno de las entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley e informar a la respectiva institución y al Poder Ejecutivo, sus resultados. b. La efectividad y calidad de los procedimientos de captación, revisión, verificación y registro que deberán aplicar las entidades y organismos públicos correspondientes, de los ingresos tributarios y no…

Texto oficial completo

Ley 10-07, artículo 7 — Atribuciones y Deberes Institucionales

… 3. Acatar oportunamente las recomendaciones para mejorar o fortalecer el control interno formuladas por la Contraloría General de la República y las Unidades de Auditoría Interna, para lo cual propondrán y convendrán con el órgano que las formuló los cronogramas para su implantación. 4. Proporcionar a los auditores internos, los medios e información requerida para el desempeño de sus labores. 5. Implantar y mantener como elemento del control interno institucional, en el caso de las entidades y organismos públicos, el Sistema Integrado de Gestión Financiera de la Secretaría de Estado de Finanzas y producir los estados presupuestarios, financieros y demás previstos por dicho sistema. 6.…

Texto oficial completo

Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →

Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.

Documentos y fuentes

En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.

  • Documento oficialInforme de auditoría (PDF) Publicado por la Contraloría General de la República · período 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021
  • Fuente oficialEl informe en el sitio de la Contraloría General de la República

Todos los datos de la señal

Órgano que audita
Contraloría General de la República
Período auditado
1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021
Opinión de la auditoría
Adversa
PDF del informe
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Informe de auditoría
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Ver todas las señales de este tipo →

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  • InstitucionesCuánto compra cada una, a quién y sus señales
  • FuncionariosCargo, sueldo, decretos y patrimonio de cada persona
  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

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