RACHIDE AMPARO RAMIREZ CABRERA (encargado de compras y contrataciones de Consejo Nacional de Competitividad, según sus declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas) comparte un dato de contacto (teléfono) con RZ Energy, SRL: el dato figura en el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas, sus declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas a su nombre y en el membrete de sus documentos de compras públicas como contacto de la empresa. La empresa tiene 24 contratos con el Estado por RD$382.2 millones; ninguno lo adjudicó su institución mientras figuraba en ella, según estas fuentes. La persona del dato de contacto y la del cargo coinciden en sus datos de identificación (coincidencia de identidad: 99.99 %; no se publican). Compartir un dato de contacto no implica una irregularidad: puede ser de una persona de su entorno (un familiar, un socio o un gestor) o de un negocio propio. El dato compartido no se publica, y no se cuentan los que comparten más de cinco proveedores o más de tres personas.
Vínculo por un dato de contacto: el mismo teléfono o correo figura en el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas y sus declaraciones juradas ante la Cámara de Cuentas a nombre de esta persona y en el membrete de sus documentos de compras públicas como contacto de la empresa (el dato no se publica). Puede ser de una persona de su entorno. La persona del dato y la del cargo coinciden en sus datos de identificación (coincidencia de identidad: 99.99 %).
Ley 41-08, artículo 80
… 7. Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a través de la institución donde labora y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la ley los deban suscribir; 8. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustancias estupefacientes; 9. Participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses; 10. Valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente…
Ley 340-06, artículo 14
… 5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas; 6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria; 7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como…
Ley 47-25, artículo 38 — Inhabilidades para contratar
… a) Los parientes de los demás funcionarios indicados en el numeral 1), literal a) de este artículo, distintos al presidente y al vicepresidente de la República, y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas en el artículo 2 de la presente ley, por sí o por interpuesta persona o en representación de otra; sea por consanguinidad o por afinidad, hasta el segundo grado, así como los cónyuges, parejas en unión libre, con relación a los procedimientos de contratación desarrollados por las instituciones en las que dichos funcionarios ejerzan sus funciones; b) Las personas jurídicas en las cuales los parientes de los demás funcionarios distintos al…
Una señal es un motivo para mirar, no una conclusión: describe hechos verificables de fuentes oficiales.
En qué documentos se basa esta señal y dónde verificarla en la fuente oficial.
| Empresa | Registro de proveedores | Contratos | Adjudicado (RD$) |
|---|---|---|---|
| RZ Energy, SRLRPE 91111 | ActivoInscrita el 10 dic de 2020 | 30 | RD$382.2 millones |
Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
Esta relación con la ley es posible gracias a ChatLeyes, el asistente legal con IA de República Dominicana. Pregúntale a ChatLeyes sobre esta norma →