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Abriendo la ficha…

Red de relaciones · Empresa

BANCO MULTIPLE ACTIVO DOMINICANA, S.A

23 relaciones en fuentes públicas.

Vinculados (socio de) (15)

En verificación 9 de estas relaciones cruzan fuentes por nombre: pueden corresponder a otra persona con el mismo nombre.

  • NACALUI, N.V.Empresa · 18 feb de 2016 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
  • OMAR ANTONIO MATTAR FANIANOSPersona · 18 feb de 2016 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
  • LUIS ALBERTO GASPARINIPersona · 18 feb de 2016 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
  • JOSE ANTONIO OLIVEROS FEBRES CORDEROPersona · 18 feb de 2016 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
  • NACALUI, N.V. REP POR. TOBIAS CARRERO NACAREmpresa · 18 feb de 2016 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el trámite de la Cámara (acierto medido: 99.9 %)”
  • ACTIVO INTERNATIONAL BANK, INC. REP POR. ALEJANDRO JOEL VALENCIA HURTADOEmpresa · 18 feb de 2016 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el trámite de la Cámara (acierto medido: 99.9 %)”
  • OMAR ANTONIO MATTAR FANIANOSPersona · 18 feb de 2016 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el trámite de la Cámara (acierto medido: 99.9 %)”
  • LUIS ALBERTO GASPARINIPersona · 18 feb de 2016 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el trámite de la Cámara (acierto medido: 99.9 %)”
  • JOSE ANTONIO OLIVEROS FEBRES CORDEROPersona · 18 feb de 2016 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el trámite de la Cámara (acierto medido: 99.9 %)”
  • NACALUI, N.V., REP. POR TOBIAS CARRERO NACARPersona · 18 feb de 2016 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”
  • MATTEO INVERNIZZIPersona · 18 feb de 2016 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”
  • LUIS ALBERTO GASPARINI JRPersona · 18 feb de 2016 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”
  • JULIO ALBERTO MATINEZPersona · 18 feb de 2016 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”
  • GIANCARLO GASPARINIPersona · 18 feb de 2016 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”
  • ISMAEL ALCIDES PERALTA BODDENPersona · 18 feb de 2016 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”

Titular de (8)

  • RenaceMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2023-17474 · solicitud · 22 mar de 2023 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • AsistexMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2023-17473 · solicitud · 22 mar de 2023 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • XMarca o nombre comercial · clase 36 · registro 271756 · renovacion · 15 mar de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 39)
  • MibotMarca o nombre comercial · clase 36 · registro 272401 · renovacion · 15 mar de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 39)
  • BanEEX Banco MúltipleMarca o nombre comercial · clase 36 · registro 272898 · cambio nombre · 15 mar de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 39)
  • RE-ACTÍVATEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2018-16547 · solicitud · 25 abr de 2018 · Boletín de la ONAPI

Una relación es un dato para investigar, no una conclusión. Buscar otra entidad

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  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales
  • MarcasMarcas y nombres comerciales, y a nombre de quién están

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Ver la fuente
Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • ACTIPYMEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2018-16556 · solicitud · 25 abr de 2018 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • ACTIPUNTOSMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2018-16557 · solicitud · 25 abr de 2018 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)