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El Estado bajo la lupa

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Red de relaciones · Institución

Superintendencia de Bancos

748 relaciones en fuentes públicas.

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Proveedores (717, se muestran 40)

  • GBM Dominicana, SAEmpresa · RD$261.3 millones en 7 contratos · 19 may de 2021 – 29 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Cecomsa, SRLEmpresa · RD$221 millones en 23 contratos · 24 nov de 2020 – 29 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Asystec, SRLEmpresa · RD$105.7 millones en 12 contratos · 11 may de 2021 – 1 may de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Multicomputos, SRLEmpresa · RD$105.1 millones en 26 contratos · 2 nov de 2020 – 11 mar de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Sinergit, SAEmpresa · RD$78.3 millones en 17 contratos · 5 feb de 2021 – 14 nov de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • INICONSA (Ingeniería De Instalaciones & Construcciones), SRLEmpresa · RD$56.6 millones en 3 contratos · 12 jun de 2023 – 12 nov de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Dominican Risk & Compliance, SRLEmpresa · RD$54.4 millones en 11 contratos · 21 jun de 2021 – 23 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Constructora Irgonza, SRLEmpresa · RD$53.8 millones en 2 contratos · 17 mar de 2023 – 10 jul de 2023 · Contratos públicos (DGCP)
  • BD Consultores InternacionalEmpresa · RD$47.7 millones en 3 contratos · 18 may de 2022 – 20 ago de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Cabacon Servicios de Ingeniería, SRLEmpresa · RD$45.1 millones en 15 contratos · 12 ene de 2023 – 24 nov de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • IQTEK Solutions, SRLEmpresa · RD$44 millones en 10 contratos · 7 may de 2021 – 14 nov de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Metro Eléctrica, SRLEmpresa · RD$43.2 millones en 14 contratos · 11 may de 2023 – 23 mar de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Urbanvolt Solution, SRLEmpresa · RD$43 millones en 1 contratos · 23 feb de 2024 · Contratos públicos (DGCP)
  • Banquetes Y Bocadillos LMA, SRLEmpresa · RD$42.4 millones en 2 contratos · 25 jun de 2025 – 3 dic de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Wepsys, SRLEmpresa · RD$41.5 millones en 1 contratos · 2 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Redesip, SRLEmpresa · RD$38.1 millones en 3 contratos · 14 jul de 2022 – 20 ago de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Miguel Ángel DilonéEmpresa · RD$37.7 millones en 1 contratos · 25 may de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Inversiones Peyco, SRLEmpresa · RD$37.3 millones en 1 contratos · 24 mar de 2023 · Contratos públicos (DGCP)
  • Integraciones Tecnológicas, M&A, SRLEmpresa · RD$35.6 millones en 14 contratos · 1 dic de 2021 – 11 mar de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Mediatrix, SRLEmpresa · RD$34.9 millones en 2 contratos · 29 may de 2024 – 19 nov de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Orox Inversiones, SRLEmpresa · RD$33.9 millones en 1 contratos · 2 mar de 2023 · Contratos públicos (DGCP)
  • Centroxpert STE, SRLEmpresa · RD$31.9 millones en 11 contratos · 14 nov de 2020 – 29 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Clima Control y Construcción Climcon, SRLEmpresa · RD$28.3 millones en 10 contratos · 8 nov de 2021 – 30 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Instituto Nacional Contra Incendios, SRLEmpresa · RD$27.8 millones en 4 contratos · 18 mar de 2022 – 18 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • GSI International, INCEmpresa · RD$27.7 millones en 2 contratos · 3 ago de 2023 – 11 dic de 2024 · Contratos públicos (DGCP)
  • Ximko Group, SRLEmpresa · RD$24.2 millones en 1 contratos · 5 may de 2022 · Contratos públicos (DGCP)
  • Universal de Cómputos, SRLEmpresa · RD$24.1 millones en 7 contratos · 13 may de 2022 – 20 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Inmobiliaria Ozama, SRLEmpresa · RD$23.5 millones en 4 contratos · 31 oct de 2022 – 23 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Logicone, SRLEmpresa · RD$22.6 millones en 4 contratos · 9 sept de 2021 – 20 mar de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Lisa Flor, SRLEmpresa · RD$20.2 millones en 39 contratos · 28 ene de 2022 – 5 ago de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • L. López Ingenieros, SRLEmpresa · RD$20 millones en 1 contratos · 27 abr de 2023 · Contratos públicos (DGCP)
  • IP Expert IPX, SRLEmpresa · RD$19.9 millones en 5 contratos · 20 dic de 2022 – 29 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Nap del Caribe, INCEmpresa · RD$18.3 millones en 4 contratos · 26 ago de 2022 – 26 may de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Copy Solutions International, SAEmpresa · RD$18.1 millones en 3 contratos · 3 ago de 2023 – 30 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Víctor Jose Reyes HernandezEmpresa · RD$16.1 millones en 3 contratos · 20 abr de 2023 – 20 feb de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Ricoh Dominicana, SRLEmpresa · RD$15.3 millones en 16 contratos · 27 oct de 2020 – 24 feb de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • INVRA, SRLEmpresa · RD$15.2 millones en 1 contratos · 22 dic de 2022 · Contratos públicos (DGCP)
  • Link Gerencial Dominicana, SRLEmpresa · RD$15.1 millones en 4 contratos · 9 dic de 2021 – 16 sept de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Heran, SRLEmpresa · RD$15.1 millones en 1 contratos · 23 oct de 2023 · Contratos públicos (DGCP)
  • Admarket, SRLEmpresa · RD$13.7 millones en 20 contratos · 4 mar de 2024 – 20 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)

Declarantes de patrimonio (31)

  • JULIO ENRIQUE CAMINERO SANCHEZPersona · INTENDENTE · 7 sept de 2026 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-45801”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • VICTOR LIVIO ENMANUEL CEDEÑO BREAPersona · SUPERINTENDENTE · 31 ago de 2026 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-43310”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • ALEJANDRO EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLEPersona · SUPERINTENDENTE · 31 ago de 2026 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-46123”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • KARLA CHRISTINE MENDEZ DIAZPersona · ENCARGADO(A) DE COMPRAS · 1 oct de 2025 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-44797”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • ANGEL RAFAEL PEREZ QUEZADAPersona · SUBDIRECTOR(A) · 1 oct de 2025 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-44824”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JULIO ENRIQUE CAMINERO SANCHEZPersona · INTENDENTE · 29 ago de 2024 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-42569”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • ALEJANDRO EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLEPersona · SUPERINTENDENTE · 15 ago de 2024 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)

Una relación es un dato para investigar, no una conclusión. Buscar otra entidad

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  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales
  • MarcasMarcas y nombres comerciales, y a nombre de quién están

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

“Declaración jurada DJP-42246”
Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • ALEJANDRO EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLEPersona · SUPERINTENDENTE · 5 sept de 2022 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-38356”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • MARCOS FERNANDEZ JIMENEZPersona · DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · 25 oct de 2021 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-32500”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • MELVIN FELIPE DESCHAMPSPersona · DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · 15 ago de 2021 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-31099”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • ANGEL RAFAEL PEREZ QUEZADAPersona · ENCARGADO(A) DE COMPRAS · 17 may de 2021 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-30607”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • MELVIN FELIPE DESCHAMPSPersona · DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · 1 ene de 2021 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-29647”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • RAMON EMILIO DE JESUS MENA GARCIAPersona · DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · 31 dic de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-29737”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JULISSA MERCEDES ROSA FRANCOPersona · ENCARGADO(A) DE DIVISION · 1 sept de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-26054”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • RAMON EMILIO DE JESUS MENA GARCIAPersona · DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · 17 ago de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-24418”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JUAN FRANCISCO MENDOZA VALDEZPersona · GERENTE · 17 ago de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-26388”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JOSE NICACIO LOZANO LUCASPersona · INTENDENTE · 17 ago de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-20296”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JULIO ENRIQUE CAMINERO SANCHEZPersona · INTENDENTE · 16 ago de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-36987”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JULIO ENRIQUE CAMINERO SANCHEZPersona · INTENDENTE · 16 ago de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-21634”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • ALEJANDRO EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLEPersona · SUPERINTENDENTE · 16 ago de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-24901”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • RAMON ANTONIO UREÑA DE JESUSPersona · DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · 12 ago de 2020 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-23335”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • LUIS ARMANDO ASUNCION ALVAREZPersona · SUPERINTENDENTE · 21 sept de 2018 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-23735”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • LUIS ARMANDO ASUNCION ALVAREZPersona · SUPERINTENDENTE · 21 sept de 2018 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-15156”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JOSE NICACIO LOZANO LUCASPersona · INTENDENTE · 21 sept de 2018 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-15171”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • YNGRIH ANTONIA FAJARDO GUTIERREZPersona · ENCARGADO(A) DE COMPRAS · 30 oct de 2017 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-13950”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • LUIS ARMANDO ASUNCION ALVAREZPersona · SUPERINTENDENTE · 29 ago de 2016 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-5821”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JOSE NICACIO LOZANO LUCASPersona · INTENDENTE · 29 ago de 2016 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-5228”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • CESAR DARIO FLORENTINO MANZUETAPersona · INTENDENTE · 29 ago de 2016 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-9032”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • RAMON ANTONIO UREÑA DE JESUSPersona · DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO · 22 sept de 2014 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-5073”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JULIO ENRIQUE CAMINERO SANCHEZPersona · INTENDENTE · 1 ene de 1980 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-20507”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante
  • JUAN FRANCISCO MENDOZA VALDEZPersona · GERENTE · 1 ene de 1980 · Declaración jurada (Cámara de Cuentas)“Declaración jurada DJP-24410”Ver la fuente: consulta de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas; búsquela por el nombre del declarante