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El Estado bajo la lupa

Abriendo la ficha…

Red de relaciones · Empresa

Popular Bank Ltd.

20 relaciones en fuentes públicas.

Consejo de administración (6)

  • Osián AbreuPersona · Director · Documento societario publicado“Osián Abreu Director”Ver la fuente (pág. 84)
  • Néstor MorenoPersona · Director · Documento societario publicado“Néstor Moreno Director”Ver la fuente (pág. 84)
  • Práxedes Castillo P.Persona · Director · Documento societario publicado“Práxedes Castillo P. Director”Ver la fuente (pág. 84)
  • Manuel A. GrullónPersona · Miembro de la Junta Directiva · Documento societario publicado“Miembro de la Junta Directiva del Popular Bank, Ltd.”Ver la fuente (pág. 79)
  • Manuel A. GrullónPersona · Director · Documento societario publicado“Manuel A. Grullon Director”Ver la fuente (pág. 84)
  • J. Armando BermúdezPersona · Director · Documento societario publicado“J. Armando Bermúdez Director”Ver la fuente (pág. 84)

Vinculados (socio de) (4)

En verificación 3 de estas relaciones cruzan fuentes por nombre: pueden corresponder a otra persona con el mismo nombre.

  • GRUPO POPULAR, S. A. REP POR RAFAEL ANIBAL RODRIGUEZEmpresa · 18 may de 1983 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
  • GRUPO POPULAR, S. A. REP POR RAFAEL ANIBAL RODRIGUEZEmpresa · 18 may de 1983 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
  • GRUPO POPULAR, S. A. REP POR RAFAEL ANIBAL RODRIGUEZEmpresa · 18 may de 1983 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
  • GRUPO POPULAR, S.A REP POR LUIS EMILIO BUENAVENTURA ESPINOLA MOYAEmpresa · 18 may de 1983 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”

Vicepresidencia (4)

  • José A. SegoviaPersona · Vicepresidente Ejecutivo Operaciones · Documento societario publicado“José A. Segovia Vicepresidente Ejecutivo Operaciones”Ver la fuente (pág. 83)
  • Gerineldo SousaPersona · Vicepresidente Contralor · Documento societario publicado“Gerineldo Sousa Vicepresidente Contralor”Ver la fuente (pág. 83)
  • Alvin OrtegaPersona · Vicepresidente Gestión de Riesgo · Documento societario publicado“Alvin Ortega Vicepresidente Gestión de Riesgo”Ver la fuente (pág. 83)
  • Rafael A. RodriguezPersona · Primer Vice Presidente · Documento societario publicado“Rafael A. Rodriguez Primer Vice Presidente”Ver la fuente (pág. 84)

Presidencia (3)

  • Marino D. EspinalPersona · Presidente de la Junta Directiva · Documento societario publicado“A. Alejandro Santelises PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA”Ver la fuente (pág. 83)
  • A. Alejandro SantelisesPersona · Presidente de la Junta Directiva · Documento societario publicado“A. Alejandro Santelises PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA”Ver la fuente (pág. 83)
  • A. Alejandro SantelisesPersona · Presidente · Documento societario publicado“A. Alejandro Santelises Presidente”Ver la fuente (pág. 84)

Secretaría (1)

  • Gianni Versari de AngelisPersona · Secretario · Documento societario publicado“Gianni Versari de Angelis Secretario”Ver la fuente (pág. 84)

Gerentes (1)

  • Gianni VersariPersona · Presidente – Gerente General · Documento societario publicado“Gianni Versari Presidente – Gerente General”Ver la fuente (pág. 83)

Tesorería (1)

  • Jose BrachePersona · Tesorero · Documento societario publicado“Jose Brache Tesorero”Ver la fuente (pág. 84)

Una relación es un dato para investigar, no una conclusión. Buscar otra entidad

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  • MarcasMarcas y nombres comerciales, y a nombre de quién están

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona