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El Estado bajo la lupa

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Red de relaciones · Empresa

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y CRIMENES FINANCIEROS

Proveedor del Estado (RPE 8166) · 13 relaciones en fuentes públicas.

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Proveedor de (12)

  • Ministerio de Obras Públicas y ComunicacionesInstitución · RD$1.6 millones en 2 contratos · 11 oct de 2023 – 17 abr de 2024 · Contratos públicos (DGCP)
  • Ministerio de HaciendaInstitución · RD$705,600 en 1 contratos · 15 abr de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Ministerio de TrabajoInstitución · RD$396,150 en 2 contratos · 1 abr de 2025 – 28 abr de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Oficina Nacional de la Propiedad IndustrialInstitución · RD$354,750 en 1 contratos · 28 abr de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Ministerio de Industria, Comercio y MipymesInstitución · RD$234,000 en 1 contratos · 15 abr de 2024 · Contratos públicos (DGCP)
  • Ministerio de Interior y PolicíaInstitución · RD$192,000 en 1 contratos · 18 abr de 2024 · Contratos públicos (DGCP)
  • Hospital Central de las FFAAInstitución · RD$182,400 en 1 contratos · 4 sept de 2023 · Contratos públicos (DGCP)
  • Banco Agrícola de la República DominicanaInstitución · RD$163,800 en 1 contratos · 22 abr de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana EmpresaInstitución · RD$100,800 en 1 contratos · 23 abr de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
  • Departamento AeroportuarioInstitución · RD$100,000 en 1 contratos · 30 ago de 2024 · Contratos públicos (DGCP)
  • Ministerio de Salud Pública y Asistencia SocialInstitución · RD$93,750 en 1 contratos · 11 may de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
  • Dirección General Impuestos InternosInstitución · RD$91,200 en 1 contratos · 29 sept de 2023 · Contratos públicos (DGCP)

Titular de (1)

  • ASOCIACON LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE FRAUDES Y CRIMENES FINANCIEROS ALIFCMarca o nombre comercial · registro 803265 · 14 may de 2024 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

Una relación es un dato para investigar, no una conclusión. Buscar otra entidad

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  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales
  • MarcasMarcas y nombres comerciales, y a nombre de quién están

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona