Vinculados (socio de) (22)

En verificación 18 de estas relaciones cruzan fuentes por nombre: pueden corresponder a otra persona con el mismo nombre.

• BANESCO HOLDING LATINOAMERICA, S.A. REP POR JUAN CARLOS ALVIAREZEmpresa · 8 jun de 2010 · rm“Registro Mercantil, consultado 03/10/2026”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm“Registro Mercantil, consultado 03/10/2026”
• BANESCO HOLDING FINANCIERO, S.L. UNIPERSONAL REP POR. JUAN CARLOS ALVIAREZEmpresa · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• Banesco Holding Financiero, S.L. UnipersonalEmpresa · 8 jun de 2010 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
• BANESCO HOLDING LATINOAMERICA, S.A. REP POR JUAN CARLOS ALVIAREZEmpresa · 8 jun de 2010 · rm“Registro Mercantil, consultado 03/10/2026”
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 8 jun de 2010 · rm“Registro Mercantil, consultado 03/10/2026”

Titular de (21)

• PLAN MEDICO BANESCOMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2013-12853 · solicitud · 10 may de 2013 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 21)Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
• PLAN MEDICO BANESCOMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2013-12853 · solicitud · 10 may de 2013 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 10)Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
• PLAN ECOLOGICO BANESCOMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2013-12852 · solicitud · 10 may de 2013 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 21)Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
• PLAN ECOLOGICO BANESCOMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2013-12852 · solicitud · 10 may de 2013 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 10)Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
• BANESKIN

Vicepresidencia (19)

• Teresa Yabuur EbrimainPersona · Vicepresidente Negocios y Sucursales · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Teresa Yabuur Ebrimain Vicepresidente Negocios y Sucursales”Ver la fuente (pág. 64)
• Solange Venecia Joa CabreraPersona · Vicepresidente Auditoria Interna · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Solange Venecia Joa Cabrera Vicepresidente Auditoria Interna”Ver la fuente (pág. 63)
• Sandra Kumiko Harada NishinoPersona · Vicepresidente Operaciones · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Sandra Kumiko Harada Nishino Vicepresidente Operaciones”Ver la fuente (pág. 64)
• Rolando Manuel Losada RennolaPersona · Vicepresidente Administración Integral de Riesgo y GPPCN · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Rolando Manuel Losada Rennola Vicepresidente Administración Integral de Riesgo y GPPCN”Ver la fuente (pág. 63)
• Maria De Lourdes Landaeta MartinezPersona · Vicepresidente Crédito y Cobros · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Maria De Lourdes Landaeta Martinez Vicepresidente Crédito y Cobros”Ver la fuente (pág. 63)
• Luis Eduardo MedinaPersona · Vicepresidente Capital Humano y Excelencia Organizacional · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Luis Eduardo Medina Vicepresidente Capital Humano y Excelencia Organizacional”Ver la fuente (pág. 63)
• Denisse Maria Peiia Cavagliano

Consejo de administración (9)

• Maria Josefina FemdndezPersona · Vocal · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Maria Josefina Femdndez Vocal”Ver la fuente (pág. 6)
• Emilio Durdn CeballosPersona · Vocal · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Emilio Durdn Ceballos Vocal”Ver la fuente (pág. 6)
• Carmen Cristina Aivarez VillasPersona · Vocal · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Carmen Cristina Aivarez Villas Vocal”Ver la fuente (pág. 6)
• ROBERTO DESPRADEL CATRAINPersona · Vocal · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Roberto Despradel Catrain Vocal”Ver la fuente (pág. 6)
• Roberto DespradelPersona · Director · Documento societario publicado“Roberto Despradel ... Directores”Ver la fuente (pág. 104)
• Rafael Menicucci VilaPersona · Director · Documento societario publicado“Rafael Menicucci Vila ... Directores”Ver la fuente (pág. 104)
• Miguel Angel MarcanoPersona · Director · Documento societario publicado“Miguel Angel Marcano ... Directores”Ver la fuente (pág. 104)
• Marco Antonio Fernández BelloPersona · Director · Documento societario publicado

Presidencia (7)

• Miguel Angel Marcano CarteaPersona · Presidente · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Miguel Angel Marcano Cartea Presidente”Ver la fuente (pág. 6)
• Maria Clara Alvidrez HurtadoPersona · Presidente Ejecutivo · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Maria Clara Alvidrez Hurtado, Secretaria y Presidente Ejecutiva”Ver la fuente (pág. 62)
• Ricardo Ayala VillanuevaPersona · Presidente del Consejo · Documento societario publicado“Ricardo Ayala Villanueva, Presidente del Consejo”Ver la fuente (pág. 104)
• María Clara AlviárezPersona · Presidente Ejecutivo · Documento societario publicado“María Clara Alviárez Presidente Ejecutivo”Ver la fuente (pág. 123)
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · Presidente de Banesco Grupo Financiero Internacional · Documento societario publicado“Juan Carlos Escotet Rodríguez, Presidente de Banesco Grupo Financiero Internacional”Ver la fuente (pág. 104)
• Jesús Benedicto Díaz DuránPersona · Presidente Ejecutivo Banesco RD · Documento societario publicado“Jesús Benedicto Díaz Durán, Presidente Ejecutivo Banesco RD”Ver la fuente (pág. 104)
• Jesús Benedicto DíazPersona · Presidente Ejecutivo · Documento societario publicado“Jesús Benedicto Díaz, Presidente Ejecutivo”Ver la fuente (pág. 104)

Vinculados (5)

• Sofia Del Valle Guzmdn VillalobosPersona · Directora Mercadeo y Experiencia · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Sofia Del Valle Guzmdn Villalobos Directora Mercadeo y Experiencia”Ver la fuente (pág. 64)
• RAMÓN ALBERTO GONZÁLEZ FELIZPersona · Director Prevención LA/FT y Cumplimiento Regulatorio · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Ramon Alberto Gonzalez Feliz Director PrevenciOn LA/FT y Cumplimiento Regulatorio”Ver la fuente (pág. 64)
• Sofía GuzmánPersona · Director Mercadeo y Experiencia · Documento societario publicado“Sofía Guzmán Director Mercadeo y Experiencia”Ver la fuente (pág. 123)
• Ramón Alberto GonzálezPersona · Director Cumplimiento Regulatorio y PLAFT · Documento societario publicado“Ramón Alberto González Director Cumplimiento Regulatorio y PLAFT”Ver la fuente (pág. 123)
• Joan AlbaPersona · Consultor Jurídico · Documento societario publicado“Joan Alba Consultor Jurídico”Ver la fuente (pág. 123)

Gerentes (3)

• Dimitri Vesselinov MaleevPersona · Gerente General · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Dimitri Vesselinov Maleev, Gerente General”Ver la fuente (pág. 59)
• Dimitri MaleevPersona · Gerente General · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“el seiior Dimitri Maleev”Ver la fuente (pág. 23)
• Dimitri MaleevPersona · Gerente General · Documento societario publicado“Dimitri Maleev Gerente General”Ver la fuente (pág. 123)

Accionistas (2)

• Banesco Holding Financiero, S.L. UnipersonalEmpresa · 100 % · 25,553,008 cuotas o acciones · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Banesco Holding Financiero, S.L. Unipersonal 25,553,008 99.999996%”Ver la fuente (pág. 6)
• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 0 % · 1 cuotas o acciones · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Juan Carlos Escotet Rodriguez 1 0.000004%”Ver la fuente (pág. 6)

Beneficiarios finales (2)

• Juan Carlos Escotet RodriguezPersona · 76.97 % · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Juan Carlos Escotet Rodriguez con un 76.97% de las acciones”Ver la fuente (pág. 6)
• Luis Xavier Lujdn PuigbOPersona · 11.69 % · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Luis Xavier Lujdn PuigbO con un 11.69% de las acciones”Ver la fuente (pág. 6)

Comisario de cuentas (1)

• Cdstulo Virgilio PerdomoPersona · comisario de cuentas · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“El comisario de cuentas de Banesco es el Lie. Cdstulo Virgilio Perdomo”Ver la fuente (pág. 6)

Tesorería (1)

• Carlos Alberto Escotet AlvidrezPersona · Tesorero · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Tesorero”Ver la fuente (pág. 6)

Secretaría (1)

• Maria Clara Alvidrez HurtadoPersona · Secretaria · 4 may de 2021 · Documento societario publicado“Maria Clara Alvidrez Hurtado Secretaria”Ver la fuente (pág. 6)