El Estado bajo la lupa

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Red de relaciones · Empresa

Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A

Proveedor del Estado (RPE 3972) · 207 relaciones en fuentes públicas.

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Proveedor de (91, se muestran 40)

Instituto Nacional de Aguas Potables y AlcantarilladosInstitución · RD$28.8 millones en 30 contratos · 15 jun de 2018 – 2 sept de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Dirección General de Aduanas y PuertosInstitución · RD$24.5 millones en 56 contratos · 6 feb de 2018 – 13 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Dirección General de MigraciónInstitución · RD$18.6 millones en 54 contratos · 24 nov de 2017 – 16 mar de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
ECO5RDInstitución · RD$16.4 millones en 10 contratos · 28 sept de 2023 – 4 ago de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva)Institución · RD$14 millones en 12 contratos · 14 feb de 2018 – 17 sept de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
Instituto Tecnológico de las AméricasInstitución · RD$11.6 millones en 30 contratos · 7 jul de 2016 – 7 ago de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Ministerio de EducaciónInstitución · RD$8.3 millones en 8 contratos · 15 jul de 2024 – 19 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Consejo Nacional para la Niñez y la AdolescenciaInstitución · RD$7.7 millones en 7 contratos · 28 feb de 2023 – 31 oct de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
Ministerio de Salud Pública y Asistencia SocialInstitución · RD$6.4 millones en 20 contratos · 15 jun de 2021 – 14 ago de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Programa de Medicamentos EsencialesInstitución · RD$6.3 millones en 10 contratos · 16 feb de 2024 – 15 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Liga Municipal DominicanaInstitución · RD$4.8 millones en 16 contratos · 24 ene de 2019 – 7 ago de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP)Institución · RD$4.6 millones en 10 contratos · 10 ene de 2018 – 9 abr de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Instituto Superior de Formación Docente Salomé UreñaInstitución · RD$4.1 millones en 8 contratos · 10 oct de 2019 – 11 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTILInstitución · RD$3.7 millones en 7 contratos · 13 jul de 2023 – 27 jun de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
Comedores Económicos (Inactiva)Institución · RD$3 millones en 10 contratos · 22 jun de 2018 – 22 jul de 2022 · Contratos públicos (DGCP)
Superintendencia de SegurosInstitución · RD$2.9 millones en 11 contratos · 19 mar de 2020 – 21 may de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Ministerio de TrabajoInstitución · RD$2.9 millones en 8 contratos · 11 may de 2018 – 22 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Instituto Estabilización de PreciosInstitución · RD$2.7 millones en 3 contratos · 31 jul de 2025 – 4 mar de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Instituto Nacional de formación Técnico ProfesionalInstitución · RD$2.6 millones en 12 contratos · 9 feb de 2022 – 9 oct de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Dirección General de Servicios Penitenciarios y CorreccionalesInstitución · RD$2.4 millones en 2 contratos · 11 may de 2026 – 11 ago de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Departamento AeroportuarioInstitución · RD$2.2 millones en 9 contratos · 4 may de 2023 – 23 sept de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Servicio Nacional de SaludInstitución · RD$2.1 millones en 9 contratos · 8 jun de 2018 – 21 sept de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Dirección General de PasaportesInstitución · RD$2 millones en 22 contratos · 2 feb de 2017 – 8 nov de 2024 · Contratos públicos (DGCP)
Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del MagisterioInstitución · RD$1.8 millones en 8 contratos · 5 oct de 2018 – 26 mar de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Dirección General de Bienes NacionalesInstitución · RD$1.5 millones en 9 contratos · 23 may de 2019 – 31 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Instituto Nacional de Auxilios y ViviendasInstitución · RD$1.5 millones en 19 contratos · 17 jun de 2019 – 21 abr de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Instituto de Desarrollo y Crédito CooperativoInstitución · RD$1.5 millones en 7 contratos · 6 may de 2022 – 22 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Ministerio de la PresidenciaInstitución · RD$1.5 millones en 4 contratos · 26 feb de 2025 – 11 mar de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Oficina Nacional de Defensa PúblicaInstitución · RD$1.4 millones en 14 contratos · 24 jun de 2020 – 24 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Instituto Nacional de Transito y Transporte TerrestreInstitución · RD$1.4 millones en 6 contratos · 21 jul de 2023 – 12 jun de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Vicepresidencia de la República DominicanaInstitución · RD$1.4 millones en 8 contratos · 29 sept de 2023 – 6 jul de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Ministerio de la MujerInstitución · RD$1.3 millones en 7 contratos · 4 may de 2022 – 6 feb de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del EstadoInstitución · RD$1.2 millones en 2 contratos · 2 may de 2025 – 29 abr de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)Institución · RD$1.2 millones en 3 contratos · 5 nov de 2025 – 25 ago de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Administradora de Subsidios SocialesInstitución · RD$1.1 millones en 14 contratos · 17 mar de 2020 – 16 abr de 2025 · Contratos públicos (DGCP)
Ministerio de CulturaInstitución · RD$1.1 millones en 5 contratos · 27 jul de 2023 – 31 mar de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Ministerio de Relaciones ExterioresInstitución · RD$1 millones en 4 contratos · 27 ene de 2025 – 11 sept de 2026 · Contratos públicos (DGCP)
Quisqueya Somos TodosInstitución · RD$1 millones en 1 contratos · 17 may de 2023 · Contratos públicos (DGCP)
Ministerio de Administración PúblicaInstitución · RD$990,000 en 20 contratos · 6 jun de 2016 – 28 jun de 2022 · Contratos públicos (DGCP)
Banco Agrícola de la República DominicanaInstitución · RD$984,000 en 4 contratos · 9 sept de 2024 – 29 abr de 2026 · Contratos públicos (DGCP)

Titular de (59, se muestran 40)

CONECTA by CardNETMarca o nombre comercial · clase 35 · expediente E/2024-24871 · solicitud · 22 abr de 2024 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
Tap On Phone - TOPA By CardNETMarca o nombre comercial · clase 9 · expediente E/2023-52654 · solicitud · 5 sept de 2023 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
MONISENDMarca o nombre comercial · clase 9 · expediente E/2023-52501 · solicitud · 5 sept de 2023 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
MONILINKMarca o nombre comercial · clase 9 · expediente E/2023-52497 · solicitud · 5 sept de 2023 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
AUTOMATIC CLEARING HOUSE ACH DE CARDNETMarca o nombre comercial · registro 717870 · 23 nov de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuente

Vinculados (socio de) (56, se muestran 40)

En verificación 51 de estas relaciones cruzan fuentes por nombre: pueden corresponder a otra persona con el mismo nombre.

SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE REP POR GERVASIO LEONARDO GUARESCHI.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE REP POR GERVASIO LEONARDO GUARESCHI.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE REP POR GERVASIO LEONARDO GUARESCHI.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE REP POR GERVASIO LEONARDO GUARESCHI.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE REP POR GERVASIO LEONARDO GUARESCHI.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE REP POR GERVASIO LEONARDO GUARESCHI.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE REP POR GERVASIO LEONARDO GUARESCHI.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

socio de (1)

CARTERO EXPRESS, S.A.Empresa · 27 abr de 2005 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”

Una relación es un dato para investigar, no una conclusión. Buscar otra entidad

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona

Ficha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

SISTEMA DE PAGO DE DÉBITOS Y CRÉDITOS, DIRECTOS, DIFERIDOS E INSTANTÁNEOS, DE CARDNETMarca o nombre comercial · registro 717111 · 17 nov de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

AUTOMATIC CLEARING HOUSE (ACH)Marca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2022-65026 · solicitud · 14 nov de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

ACH EN LÍNEAMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2022-65021 · solicitud · 14 nov de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

Topao y Pagao by CardNETMarca o nombre comercial · clase 9 · expediente E/2022-62458 · solicitud · 1 nov de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

KIUVO BY CARDNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2022-39250 · solicitud · 7 jul de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

QUIUBO BY CARDNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2022-28131 · solicitud · 13 jun de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

BIYU BY CARDNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2022-33898 · solicitud · 13 jun de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

TIRIN BY CARDNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2022-28065 · solicitud · 18 may de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

FUA BY CARDNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2022-28129 · solicitud · 18 may de 2022 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS CARDNETMarca o nombre comercial · registro 628027 · 16 abr de 2021 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CARDNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2021-21517 · solicitud · 16 abr de 2021 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

ALÖJA By CardNETMarca o nombre comercial · clase 9 · expediente E/2020-37807 · solicitud · 1 oct de 2020 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

PON TU COLMADO A VALER CON CARDNETMarca o nombre comercial · clase 35 · expediente E/2020-22199 · solicitud · 10 jul de 2020 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

PAGOS SIN CONTACTO DE CARDNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2018-13172 · solicitud · 21 jun de 2018 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

PAGOS SIN CONTACTO A TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES CARDNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2018-13173 · solicitud · 21 jun de 2018 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

BLINKMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2018-23070 · solicitud · 6 jun de 2018 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

TUS SUEÑOS NOS UNENMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2018-23066 · solicitud · 6 jun de 2018 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

TUS SUEÑOS NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2018-23058 · solicitud · 6 jun de 2018 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

Cajeros Felices con CardNETMarca o nombre comercial · clase 35 · expediente E/2018-13170 · solicitud · 29 may de 2018 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

Pagos sin contacto CardNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2018-13171 · solicitud · 3 abr de 2018 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

Moni Pay by CardNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2017-28176 · solicitud · 25 jul de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

MONI BY CARDNETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2017-22927 · solicitud · 20 jul de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

ONEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2017-22929 · solicitud · 19 jun de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

DINETMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2017-22928 · solicitud · 19 jun de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente 16/45563 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 29)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente 16/45562 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 29)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente 16/45566 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 29)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2016-45568 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2016-45567 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2016-45556 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2016-45569 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2016-45566 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2016-45564 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2016-45555 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

CARDNET NOS UNEMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente E/2016-45554 · solicitud · 28 dic de 2016 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE REP POR GERVASIO LEONARDO GUARESCHI.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

EVERTEC GROUP LLC. REP POR GUILLERMO ADOLFO ROSPIGLIOSI.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. REP POR LUIS FERNANDO CASTRO AVILA.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA REP POR FRAYSIS NICEL MORONTA RIVERA.Empresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

SCOTIABANK REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., BANCO MÚLTIPLE REP POR GUILLERMO ROSPIGLIOSIEmpresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

EVERTEC GROUP LLC. REP POR PAOLA PÉREZ SURLLLOEmpresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”

COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. REP POR FRANCISCO MARMOLEJO ALCANTARAEmpresa · 19 ago de 1994 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”