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Red de relaciones · Persona

PAOLA MARIEL CLISANTE PERALTA

21 relaciones en fuentes públicas.

Titular de (11)

En verificación Estas relaciones cruzan fuentes por nombre: pueden corresponder a otra persona con el mismo nombre.

  • COMPLIANCEX COMXMarca o nombre comercial · registro 757968 · 27 jul de 2023 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • COMPLIANCE UNLOCKEDMarca o nombre comercial · registro 757633 · 26 jul de 2023 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • ASOCIACION DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LA REPUBLICA DOMINICANA ASOCUMRDMarca o nombre comercial · registro 735038 · 16 mar de 2023 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • COMPLIANCE TALKSMarca o nombre comercial · registro 729740 · 14 feb de 2023 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • COMPLIANCEPROMarca o nombre comercial · registro 729738 · 14 feb de 2023 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • EXCELSIOR+ RISK & COMPLIANCE SOLUTIONS (ERCS)Marca o nombre comercial · registro 728795 · 9 feb de 2023 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • INTEGRA RISK & COMPLIANCE SOLUTIONS IRCSMarca o nombre comercial · registro 728696 · 8 feb de 2023 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • FIDUCIARIA TIVALSAMarca o nombre comercial · registro 418849 · renovacion · 30 sept de 2020 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuente (pág. 28)
  • CLISANTE DLFC & CO. ASSET AND WEALTH MANAGEMENTMarca o nombre comercial · registro 588353 · 22 jul de 2020 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • FUNDACIÓN ACADEMIA DE MÚSICA SAN JOSÉ DE LOS LLANOSMarca o nombre comercial · registro 588354 · 18 oct de 2019 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • CLISANTE PERALTA GROUPMarca o nombre comercial · registro 432041 · 22 feb de 2016 · Boletín de la ONAPI · En verificaciónVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)

Secretario de (5)

  • INTERVAL PUESTO DE BOLSAEmpresa · Secretaria del Consejo de Administración · 9 abr de 2021 · Documento societario publicado“la señora Paola Mariel Clisante Peralta, Secretaria del Consejo de Administración”Ver la fuente (pág. 24)
  • INTERVAL PUESTO DE BOLSAEmpresa · Secretaria · 9 jul de 2020 · Documento societario publicado“Paola Mariel Clisante Peralta Yexenia Arelis Natera Gómez William Rafael Veloz Domínguez Presidente Vicepresidente Secretaria”Ver la fuente (pág. 87)
  • TIVALSAEmpresa · Secretaria · Documento societario publicado“Paola Mariel Clisante Peralta Secretaria”Ver la fuente (pág. 9)
  • TIVALSAEmpresa · Secretaria · Documento societario publicado“Paola Mariel Clisante Peralta | Secretaria | Consejero Interno o ejecutivo”Ver la fuente (pág. 6)
  • INTERVALEmpresa · Secretaria · Documento societario publicado“Paola Mariel Clisante Peralta | Secretaria | Consejero Externo Patrimonial”Ver la fuente (pág. 8)

socio de (3)

  • EXCELSIOR+ RISK & COMPLIANCE SOLUTIONS (ERCS), E.I.R.LEmpresa · 15 nov de 2023 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”
  • CLISANTE DLFC & CO. ASSET AND WEALTH MANAGEMENT, S.R.L.Empresa · 30 nov de 2020 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”
  • CLISANTE PERALTA GROUP, S.R.L.Empresa · 4 feb de 2016 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”

Vinculado a (2)

  • INTERVAL PUESTO DE BOLSAEmpresa · Directoral Legal y de Cumplimiento · 9 abr de 2021 · Documento societario publicado“ocupa la posición de Directoral Legal y de Cumplimiento”Ver la fuente (pág. 24)
  • INTERVAL PUESTO DE BOLSAEmpresa · Directora Legal y de Cumplimiento / Oficial de Cumplimiento · 9 jul de 2020 · Documento societario publicado“Paola Mariel Clisante Peralta Luz Mercedes Batista Quezada Juliana Jazmín Reyes Gerente General Tesorero Directora Legal y de Cumplimiento / Oficial de Cumplimiento”Ver la fuente (pág. 89)

Las personas se identifican por su nombre completo: la red puede juntar a personas distintas con el mismo nombre. Una relación es un dato para investigar, no una conclusión. Buscar otra entidad

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Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona