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El Estado bajo la lupa

Abriendo la ficha…

Red de relaciones · Empresa

Banco Múltiple De Las Américas, S.A

Proveedor del Estado (RPE 58202) · 21 relaciones en fuentes públicas.

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Titular de (16)

  • TELEXPRESS BANCAMÉRICAMarca o nombre comercial · registro 537638 · 31 ene de 2019 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • BANCAMERICAMarca o nombre comercial · expediente 228133 · solicitud · 31 may de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 33)
  • BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICASMarca o nombre comercial · expediente 229695 · solicitud · 31 may de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 33)
  • BANCAMERICAMarca o nombre comercial · expediente 228133 · solicitud · 31 may de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 32)
  • BANAMERICASMarca o nombre comercial · expediente 229694 · solicitud · 31 may de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 32)
  • BANAMERICASMarca o nombre comercial · expediente 229694 · solicitud · 31 may de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 33)
  • BANAMERICAMarca o nombre comercial · expediente 229696 · solicitud · 31 may de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 32)
  • BANAMERICAMarca o nombre comercial · expediente 229696 · solicitud · 31 may de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 33)
  • DONDE LO IMPORTANTE ERES TUMarca o nombre comercial · expediente 229436 · solicitud · 31 may de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 32)
  • DONDE LO IMPORTANTE ERES TUMarca o nombre comercial · expediente 229436 · solicitud · 31 may de 2017 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 33)
  • REMESAS DE LAS AMERICASMarca o nombre comercial · registro 403627 · 23 feb de 2015 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • BANCO DE LAS AMERICASMarca o nombre comercial · registro 403638 · 23 feb de 2015 · Boletín de la ONAPIVer la fuenteFicha vigente en ONAPI (titular y estado actuales)
  • BANCAMERICAMarca o nombre comercial · registro 165152 · renovacion · 15 ago de 2013 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 24)
  • BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICASMarca o nombre comercial · registro 229695 · renovacion · 15 ago de 2013 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 25)
  • BANCAMERICAMarca o nombre comercial · registro 165152 · renovacion · 15 ago de 2013 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 25)
  • Bancamérica OnlineMarca o nombre comercial · clase 36 · expediente 10/19485 · solicitud · 8 oct de 2010 · Boletín de la ONAPIVer la fuente (pág. 23)

Vinculados (socio de) (4)

En verificación 2 de estas relaciones cruzan fuentes por nombre: pueden corresponder a otra persona con el mismo nombre.

  • CARTERA DE INVERSIONES VENEZOLANAS, C. A.Empresa · 11 mar de 1983 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
  • VICTOR JOSE DE JESUS VARGAS IRAUSQUINPersona · 11 mar de 1983 · rm · En verificación“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026 · vínculo deducido por el número del sistema anterior de la Cámara (acierto medido: 99.99 %)”
  • CARTERA DE INVERSIONES VENEZOLANAS, C. A. REP POR VICTOR JOSE DE JESUS VARGAS IRAUSQUINEmpresa · 11 mar de 1983 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”
  • VICTOR JOSE DE JESUS VARGAS IRAUSQUINPersona · 11 mar de 1983 · rm“Registro Mercantil, consultado 27/09/2026”

Proveedor de (1)

  • Ministerio de HaciendaInstitución · RD$164,125 en 1 contratos · 15 may de 2019 · Contratos públicos (DGCP)

Una relación es un dato para investigar, no una conclusión. Buscar otra entidad

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  • EmpresasProveedores del Estado: contratos, dueños y señales
  • MarcasMarcas y nombres comerciales, y a nombre de quién están

Fuente: Dirección General de Contrataciones Públicas y Portal Transaccional, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona