ContextoParticipación en empresa proveedoraEn verificación
Departamento Nacional de Investigaciones · De La Cruz Carpio & Asociados, SRL
Declaró participación en una empresa proveedora del Estado
· hace 5 añosRD$4.9 millones
3 declaraciones juradas de patrimonio. 1 candidatura ante la JCE. Aparece en 3 decretos (enlace por nombre).
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas; el Registro Mercantil, como socio de un proveedor del Estado. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 98 %.
Departamento Nacional de Investigaciones · De La Cruz Carpio & Asociados, SRL
· hace 5 añosRD$4.9 millones
Cuándo entró a un cargo o rol público y cuándo salió, con la fecha del hecho (decreto, toma de posesión, declaración jurada, primer mes en la nómina, primera adjudicación de su empresa). Ver los recién llegados al Estado →
Del catálogo de decretos de la Consultoría Jurídica. El enlace es por nombre: un decreto, sobre todo uno antiguo, puede ser de otra persona con el mismo nombre.
| Decreto | Qué dice | Cargo e institución |
|---|---|---|
| Decreto 167-2020 may de 2020 | Deja sin efecto su designaciónCese, renuncia o revocación | subdirectorDepartamento Nacional de Investigaciones (DNI) |
| Decreto 73-1926 feb de 2019 | DesignaciónDesignaciónEn sustitución de Miguel Mercedes | subdirectorDepartamento Nacional de Investigaciones (DNI) |
| Decreto 813-0930 oct de 2009 | ExequáturExequátur | —ABOGADOS Y ABOGADAS |
| Declaración | Cargo al declarar | Activos | Pasivos | Patrimonio neto |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct de 2020rectificativa · DJP-28462 | SUBDIRECTOR(A)DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES | ≈ RD$66 millones | ≈ RD$44.9 millones | ≈ RD$21.1 millonesAproximado: suma del desglose |
| 23 oct de 2020rectificativa · DJP-28292 | SUBDIRECTOR(A)DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES | ≈ RD$65.4 millones | ≈ RD$45 millones | ≈ RD$20.4 millonesAproximado: suma del desglose |
| 15 oct de 2020Cese de funciones · DJP-27960 | SUBDIRECTOR(A)DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES | ≈ RD$35.9 millones | ≈ RD$32.3 millones | ≈ RD$3.6 millonesAproximado: suma del desglose |
Las cifras con «≈» son aproximadas: la declaración (sistema anterior de la Cámara de Cuentas) no trae resumen patrimonial y se sumaron los bienes y los saldos de las deudas que lista, con la moneda extranjera convertida a la tasa de esa fecha.
El número de cada declaración (DJP) enlaza a la copia de Notifacto de su resumen patrimonial, idéntica a la que publica la Cámara de Cuentas. La declaración completa se consulta en el portal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas: búsquela por el nombre del declarante. Las del sistema anterior (2017 a mayo de 2024) no traen resumen.
Un cambio de patrimonio no implica una irregularidad.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta persona, según sus boletines oficiales. El cruce es por nombre: puede incluir registros de otra persona con el mismo nombre.
| Empresa | Titular | Participación | Declarada |
|---|---|---|---|
| CABRAL DE LA CRUZ Y ASOCIADOS | El declarante | 50 accionesRD$1,000 | 15 oct de 2020DJP-27960 |
| DE LA CRUZ CARPIO & ASOCIADOSProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 52 accionesRD$52,000 | 30 oct de 2020DJP-28462 |
| INVERSIONES DELSAN | El declarante | 85 accionesRD$85,000 | 30 oct de 2020DJP-28462 |
El enlace con un proveedor se hace por el nombre de la empresa: coincidir en el nombre no prueba que sea la misma sociedad.
Se enlazan por el nombre: puede tratarse de otra persona con el mismo nombre. Fuentes: listados de candidatos y relaciones de electos de la Junta Central Electoral y registro de electos de la Cámara de Cuentas. Ver todas las elecciones →
| Elección | Cargo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| Presidenciales y congresuales 2020 | Senador(a)La Altagracia | PLDPartido de la Liberacion Dominicana | No electo(a) |
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona