A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %
Figura en audiencias del Poder Judicial
· hace 16 días
1 declaración jurada de patrimonio. Aparece en 1 decreto (enlace por nombre).
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas; el Registro Mercantil, como socio de un proveedor del Estado. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 98 %.
· hace 16 días
Del catálogo de decretos de la Consultoría Jurídica. El enlace es por nombre: un decreto, sobre todo uno antiguo, puede ser de otra persona con el mismo nombre.
| Decreto | Qué dice | Cargo e institución |
|---|---|---|
| Decreto 339-2016 ago de 2020 | DesignaciónDesignación | presidenteConsejo Directivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
| Declaración | Cargo al declarar | Activos | Pasivos | Patrimonio neto |
|---|---|---|---|---|
| 17 sept de 2020rectificativa · DJP-24257 | PRESIDENTE(A)EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) | ≈ RD$513.2 millones | ≈ RD$44 millones | ≈ RD$469.2 millonesAproximado: suma del desglose |
Las cifras con «≈» son aproximadas: la declaración (sistema anterior de la Cámara de Cuentas) no trae resumen patrimonial y se sumaron los bienes y los saldos de las deudas que lista, con la moneda extranjera convertida a la tasa de esa fecha.
El número de cada declaración (DJP) enlaza a la copia de Notifacto de su resumen patrimonial, idéntica a la que publica la Cámara de Cuentas. La declaración completa se consulta en el portal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas: búsquela por el nombre del declarante. Las del sistema anterior (2017 a mayo de 2024) no traen resumen.
Un cambio de patrimonio no implica una irregularidad.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta persona, según sus boletines oficiales. El cruce es por nombre: puede incluir registros de otra persona con el mismo nombre.
| Empresa | Titular | Participación | Declarada |
|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR CENTROAFRICANA | El declarante | 1,322 accionesRD$327,120 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MONTEREY SRL | El declarante | 31 accionesRD$33,333 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| COOPEMERO | El declarante | 1,241 accionesRD$124,112 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| GORIKA CORPORATION SRL | El declarante | 50 accionesRD$50,000 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| GRUPO DETALLISTA | El declarante | 706,740 accionesRD$115.2 millones | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| GRUPO RABIENSA, S.A. | El declarante | 249,963 accionesRD$63.5 millones | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| INVERSIONES PEDEGUISA, SRL | El declarante | 96 accionesRD$96,000 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| IRODI S.R.L. | El declarante | 50 accionesRD$50,000 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| NEGOCIADORA DEL ORIENTE | El declarante | 33 accionesRD$333,333 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| NEGOCIADORA ROMANA SRL | El declarante | 100 accionesRD$100,000 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| NEGOCIOS E INVERSIONES QUASUZSIN, SRL | El declarante |
Casos del Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial en los que figura esta persona. Coincidencia 99.99 %: el caso salió al consultar el rol con los datos de identificación de esta persona (no se publican). Solo los casos en que es parte del proceso, sin los nombres de las demás personas del caso. No se muestran casos de familia ni de menores, delitos sexuales, violencia de género ni salud. Figurar en un proceso judicial no es una irregularidad ni una condena. Para ver un caso en la fuente, búscalo allí por su número (NUC).
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| 98 accionesRD$98,000 |
| 17 sept de 2020DJP-24257 |
| NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES RISACA | El declarante | 98 accionesRD$498,000 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| PESAONI ENTERPRISE, S.R.L. | El declarante | 33 accionesRD$666,666 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| S G Y ASOCIADOS SA | El declarante | 100 accionesRD$100,000 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| STONES BUSINESS, SRL | El declarante | 45,000 accionesRD$4.5 millones | 17 sept de 2020DJP-24257 |
| TITULACION & MENSURA BS S.R.L. | El declarante | 98 accionesRD$98,000 | 17 sept de 2020DJP-24257 |
El enlace con un proveedor se hace por el nombre de la empresa: coincidir en el nombre no prueba que sea la misma sociedad.
Cuándo entró a un cargo o rol público y cuándo salió, con la fecha del hecho (decreto, toma de posesión, declaración jurada, primer mes en la nómina, primera adjudicación de su empresa). Ver los recién llegados al Estado →