A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión
Fiduciaria Popular, S.A.
Socio o directivo de una empresa con señales graves
· hace 18 días
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Fiduciaria Popular, S.A.
· hace 18 días
| Empresa | Rol | Participación | Contratos con el Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Fiduciaria Popular, S.A.Proveedor del Estado | Accionista · Presidente | 0 % | RD$1.7 mil millones | 17 abr de 2024Documento |
| AFP Popular, S. A. | Miembro del consejo | — | 5 mar de 1998Documento | |
| Banco Popular Dominicano, S. A. – Banco MúltipleProveedor del Estado | Vicepresidente | — | Documento | |
| Grupo Popular, S. A. | Gerente · Vicepresidente · Miembro del consejo | — | 25 abr de 2020Documento | |
| Inversiones Popular, S. A. | Accionista · Presidente | 0 % | — | 28 sept de 1992Documento |
| Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa | Accionista · Presidente | 0.01 % | — | 25 mar de 2025Documento |
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona