A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %
Figura en audiencias del Poder Judicial
· hace 5 meses
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 98 %.
· hace 5 meses
| Declaración | Cargo al declarar | Activos | Pasivos | Patrimonio neto |
|---|---|---|---|---|
| 11 ene de 2023rectificativa · DJP-36914 | INTENDENTESUPERINTENDENCIA DE VALORES | ≈ RD$35.9 millones | ≈ RD$9.4 millones | ≈ RD$26.5 millonesAproximado: suma del desglose |
| 16 sept de 2020rectificativa · DJP-23977 | INTENDENTESUPERINTENDENCIA DE VALORES | ≈ RD$16.6 millones | ≈ RD$1.1 millones | ≈ RD$15.6 millonesAproximado: suma del desglose |
| 18 oct de 2018Tipo no indicado · DJP-15159 | INTENDENTESUPERINTENDENCIA DE VALORES | — | — | — |
| 7 oct de 2016Tipo no indicado · DJP-6177 | INTENDENTESUPERINTENDENCIA DE VALORES | — | — | — |
Las cifras con «≈» son aproximadas: la declaración (sistema anterior de la Cámara de Cuentas) no trae resumen patrimonial y se sumaron los bienes y los saldos de las deudas que lista, con la moneda extranjera convertida a la tasa de esa fecha.
Las declaraciones sin cifras no tienen documento publicado por la Cámara, aún no se han leído o su desglose no se pudo verificar contra el texto.
El número de cada declaración (DJP) enlaza a la copia de Notifacto de su resumen patrimonial, idéntica a la que publica la Cámara de Cuentas. La declaración completa se consulta en el portal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas: búsquela por el nombre del declarante. Las del sistema anterior (2017 a mayo de 2024) no traen resumen.
Un cambio de patrimonio no implica una irregularidad.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta persona, según sus boletines oficiales. El cruce es por nombre: puede incluir registros de otra persona con el mismo nombre.
| Empresa | Titular | Participación | Declarada |
|---|---|---|---|
| CLUB Y RESIDENCIAS DEL MONTAÑA SRL | El declarante | 20 accionesRD$20,000 | 16 sept de 2020DJP-23977 |
| COMPAÑIA HILGU SRL | El declarante | 599 accionesRD$59,900 | 11 ene de 2023DJP-36914 |
| DOS JOTAS CIGARS SRL | El declarante | 80 accionesRD$80,000 | 11 ene de 2023DJP-36914 |
| INTERACTIVE BROKERS | El declarante | 198 accionesUSD 21,303.97 | 11 ene de 2023DJP-36914 |
| INVERSIONES SANTORINI SRL | El declarante | 999 accionesRD$99,900 | 11 ene de 2023DJP-36914 |
| MOGA PRODUCTS SRL | El declarante | 80 accionesRD$80,000 | 16 sept de 2020DJP-23977 |
El enlace con un proveedor se hace por el nombre de la empresa: coincidir en el nombre no prueba que sea la misma sociedad.
Casos del Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial en los que figura esta persona. Coincidencia 99.99 %: el caso salió al consultar el rol con los datos de identificación de esta persona (no se publican). Solo los casos en que es parte del proceso, sin los nombres de las demás personas del caso. No se muestran casos de familia ni de menores, delitos sexuales, violencia de género ni salud. Figurar en un proceso judicial no es una irregularidad ni una condena. Para ver un caso en la fuente, búscalo allí por su número (NUC).
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona