A revisarAudiencias en los tribunalesCoincidencia 99.99 %
Figura en audiencias del Poder Judicial
· hace 4 meses
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas; el Registro Mercantil, como socio de un proveedor del Estado. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 99.4 %.
· hace 4 meses
| Declaración | Cargo al declarar | Activos | Pasivos | Patrimonio neto |
|---|---|---|---|---|
| 9 sept de 2020Cese de funciones · DJP-20259 | MINISTRO(A)MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA | ≈ RD$246.4 millones | ≈ RD$28.7 millones | ≈ RD$217.7 millonesAproximado: suma del desglose |
| 31 ago de 2016Tipo no indicado · DJP-2886 | MINISTRO(A)MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA | — | — | — |
Las cifras con «≈» son aproximadas: la declaración (sistema anterior de la Cámara de Cuentas) no trae resumen patrimonial y se sumaron los bienes y los saldos de las deudas que lista, con la moneda extranjera convertida a la tasa de esa fecha.
Las declaraciones sin cifras no tienen documento publicado por la Cámara, aún no se han leído o su desglose no se pudo verificar contra el texto.
El número de cada declaración (DJP) enlaza a la copia de Notifacto de su resumen patrimonial, idéntica a la que publica la Cámara de Cuentas. La declaración completa se consulta en el portal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas: búsquela por el nombre del declarante. Las del sistema anterior (2017 a mayo de 2024) no traen resumen.
Un cambio de patrimonio no implica una irregularidad.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta persona, según sus boletines oficiales. El cruce es por nombre: puede incluir registros de otra persona con el mismo nombre.
| Empresa | Titular | Participación | Declarada |
|---|---|---|---|
| AGROCOMERCIAL IMPORT, SRLProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 53,797 accionesRD$53.8 millones | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| AGRO-INPE, SRLProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 2,000 accionesRD$2 millones | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| AGROTECNICA CENTRAL, SRL2 proveedores del Estado con nombre parecido → | El declarante | 35,433 accionesRD$35.4 millones | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| AGROTECNICA OCOA, SRL | El declarante | 15 accionesRD$15,000 | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| COMERCIAL IMPORT, EXPORT J.R.P.F, SRL | El declarante | 193 accionesRD$193,000 | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| CONSTANZA AGROINDUSTRIAL, SRL | El declarante | 62,741 accionesRD$6.3 millones | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| FUMIGADORA CENTRAL, SRL | El declarante | 1,500 accionesRD$1.5 millones | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| GELVERT BUSSINES, SRL | El declarante | 100,500 accionesRD$10.1 millones | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| GERMIADORA OCOA, SRL | El declarante | 15 accionesRD$15,000 | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| GRUPO POPULAR, S.A. |
Casos del Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial en los que figura esta persona. Coincidencia 99.99 %: el caso salió al consultar el rol con los datos de identificación de esta persona (no se publican). Solo los casos en que es parte del proceso, sin los nombres de las demás personas del caso. No se muestran casos de familia ni de menores, delitos sexuales, violencia de género ni salud. Figurar en un proceso judicial no es una irregularidad ni una condena. Para ver un caso en la fuente, búscalo allí por su número (NUC).
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
| El declarante |
| 14,085 accionesRD$5 millones |
| 9 sept de 2020DJP-20259 |
| INVERSINOES SIRACUSA, SRL | El declarante | 76,801 accionesRD$7.7 millones | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| PERALTA FERADEZ & CO., SRL | El declarante | 28,231 accionesRD$28.2 millones | 9 sept de 2020DJP-20259 |
| TENEDORA DE INVERSIONES PASA, SRL | El declarante | 22,760 accionesRD$22.8 millones | 9 sept de 2020DJP-20259 |
El enlace con un proveedor se hace por el nombre de la empresa: coincidir en el nombre no prueba que sea la misma sociedad.
Cuándo entró a un cargo o rol público y cuándo salió, con la fecha del hecho (decreto, toma de posesión, declaración jurada, primer mes en la nómina, primera adjudicación de su empresa). Ver los recién llegados al Estado →