ContextoParticipación en empresa proveedoraEn verificación
Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) · Camsoft, SRL
Declaró participación en una empresa proveedora del Estado
· hace 1 añoRD$35.4 millones
3 declaraciones juradas de patrimonio. Aparece en 2 decretos (enlace por nombre).
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: el registro de declarantes de la Cámara de Cuentas; el Registro Mercantil, como socio de un proveedor del Estado. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 99.4 %.
Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) · Camsoft, SRL
· hace 1 añoRD$35.4 millones
Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) · Doctores Mallen Guerra, SA
· hace 1 añoRD$7.4 mil millones
Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) · Mallen Veterinaria, SA
· hace 1 añoRD$66.8 millones
Banco Central de la Republica Dominicana (BCRD) · Saverio 1, SRL
· hace 1 añoRD$2.5 millones
Del catálogo de decretos de la Consultoría Jurídica. El enlace es por nombre: un decreto, sobre todo uno antiguo, puede ser de otra persona con el mismo nombre.
| Decreto | Qué dice | Cargo e institución |
|---|---|---|
| Decreto 347-2525 jun de 2025 | DesignaciónDesignación | presidente honorífico del ComitéAdministración y Cuidado del Estadio Tetelo Vargas |
| Decreto 263-247 may de 2024 | DesignaciónDesignación | miembro honorífico del ComitéAdministración y Cuidado del Estadio Tetelo Vargas |
| Declaración | Cargo al declarar | Activos | Pasivos | Patrimonio neto |
|---|---|---|---|---|
| 20 dic de 2024Actualización · DJP-43330 | MIEMBRO(A)BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (BCRD) | RD$4.8 mil millones | RD$504.2 millones | RD$4.3 mil millones |
| 1 mar de 2021rectificativa · DJP-29953 | MIEMBRO(A)JUNTA MONETARIA | ≈ RD$2.4 mil millones | ≈ RD$4.3 millones | ≈ RD$2.4 mil millonesAproximado: suma del desglose |
| 12 feb de 2020Tipo no indicado · DJP-17110 | MIEMBRO(A)JUNTA MONETARIA | — | — | — |
Las cifras con «≈» son aproximadas: la declaración (sistema anterior de la Cámara de Cuentas) no trae resumen patrimonial y se sumaron los bienes y los saldos de las deudas que lista, con la moneda extranjera convertida a la tasa de esa fecha.
Las declaraciones sin cifras no tienen documento publicado por la Cámara, aún no se han leído o su desglose no se pudo verificar contra el texto.
El número de cada declaración (DJP) enlaza a la copia de Notifacto de su resumen patrimonial, idéntica a la que publica la Cámara de Cuentas. La declaración completa se consulta en el portal de declaraciones juradas de la Cámara de Cuentas: búsquela por el nombre del declarante. Las del sistema anterior (2017 a mayo de 2024) no traen resumen.
Un cambio de patrimonio no implica una irregularidad.
| Empresa | Titular | Participación | Declarada |
|---|---|---|---|
| ANIMAL FOOD LINEProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 600,000 accionesRD$60 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| BANCO POPULAR | El declarante | 22 accionesRD$1,540 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| BUNKER, SAS | El declarante | 5,232 accionesRD$523,200 | 1 mar de 2021DJP-29953 |
| CADI CENTRO DIAGNOSTICO E IMAGENES, SAS. | El declarante | 60,000 accionesRD$6 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| CAMSOFT, SRL | El declarante | 300 accionesRD$30,000 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| CORPORACIÓN DEPORTIVA SAN PEDRO DE MACORIS, S. A. | El declarante | 596 accionesRD$29.8 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| DOCTORES MALLÉN GUERRA, S. A.Proveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 22,494,018 accionesRD$2.2 mil millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| EMBRIODOM, S. A. S. | El declarante | 58,800 accionesRD$5.9 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| FARBEL, S. A. | El declarante | 297,000 accionesRD$29.7 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| GLOBAL INTERMEDIARIES, S. A. | El declarante | 2 accionesUSD 20,000 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| GRUPO POPULAR | El declarante | 929 accionesRD$464,500 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| HACIENDA MMO, S. A.Proveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 500,551 accionesRD$50.1 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| HECTÁREAS DOCUMENTALES, SAS. | El declarante | 5,232 accionesRD$523,200 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| INMOBILIARIA CAMASA, S. A. | El declarante | 145,142 accionesRD$145.1 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| INMOBILIARIA JOMOE, S. A. | Cónyuge | 351,302 accionesRD$35.1 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| LABORATORIOS MALLEN, S. A. | El declarante | 4,725,265 accionesRD$472.5 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| LOURMARIN | El declarante | 250 accionesRD$250,000 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| MALLEN REASEGUROS, S. A. | El declarante | 248,500 accionesRD$24.9 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| MALLEN VETERINARIA, S. A.Proveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 4,540,222 accionesRD$454 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| PARQUE EMPRESARIAL LOGÍSTICO LAS COLMENAS (PELCO) | El declarante | 10,000 accionesRD$1 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS, QUIFAR, SRLProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 999 accionesRD$99,900 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| RAVILLA, S. A. | El declarante | 13,500 accionesRD$1.4 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| SAVERIO 1, SRLProveedor del Estado con el mismo nombre → | El declarante | 7,000 accionesRD$7 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| SAVERIO 3 SRL | El declarante | 200 accionesRD$20,000 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| SAVERIO´S | El declarante | 1,000 accionesRD$1 millones | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| TEXAS WEDGE HOLDINGS, LTD | El declarante | 10,395 accionesUSD 377,976 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| VILLA GOLF CO, INC | El declarante | 500 accionesUSD 425,000 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
| WINDIES CORP | El declarante | 1 accionesUSD 399,000 | 20 dic de 2024DJP-43330 |
El enlace con un proveedor se hace por el nombre de la empresa: coincidir en el nombre no prueba que sea la misma sociedad.
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
Cuándo entró a un cargo o rol público y cuándo salió, con la fecha del hecho (decreto, toma de posesión, declaración jurada, primer mes en la nómina, primera adjudicación de su empresa). Ver los recién llegados al Estado →