A revisarSocio de una empresa con señales gravesPendiente de revisión
Corporación De Mineros Industriales, SRL
Socio o directivo de una empresa con señales graves
· hace 1 mes
Figura en 2 empresas. Aparece en 1 decreto (enlace por nombre).
Los registros se enlazan por nombre: puede haber personas distintas con el mismo nombre. Las fuentes no publican la cédula.
Coincidencia de identidad entre fuentes: 99.99 % (los datos de identificación no se publican). Fuentes que coinciden: registros societarios que consultamos, como socio de un proveedor del Estado. Ninguna otra persona de nuestras fuentes se llama así; los registros que solo traen el nombre se unen con una coincidencia estimada de 98 %.
Corporación De Mineros Industriales, SRL
· hace 1 mes
Corporacion Minera y Agregados Maimon SAS
· hace 1 mes
Del catálogo de decretos de la Consultoría Jurídica. El enlace es por nombre: un decreto, sobre todo uno antiguo, puede ser de otra persona con el mismo nombre.
| Decreto | Qué dice | Cargo e institución |
|---|---|---|
| Decreto 146-1327 may de 2013 | PensiónRetiro, jubilación o pensión | —RD$10,000.00 |
| Empresa | Rol | Participación | Contratos con el Estado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CORPORACION DE MINEROS INDUSTRIALES (CMI), S.R.L.Proveedor del Estado | Socio | 43 % | RD$8 millones | 10 dic de 2024Documento |
| CORPORACION DE MINEROS INDUSTRIALES, S.R.L.Proveedor del Estado | Socio · Gerente | RD$8 millones | 23 nov de 2005Documento |
Sociedades en las que figura como socio alguien con este nombre. Cada empresa lleva a su red de relaciones, con todos sus socios; la de un proveedor del Estado, a su ficha.
Registros de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) a nombre de esta persona, según sus boletines oficiales. El cruce es por nombre: puede incluir registros de otra persona con el mismo nombre.
Fuente: nómina del Ministerio de Administración Pública, Observatorio de Servicios Públicos, declaraciones juradas y registro de electos de la Cámara de Cuentas, listados de candidatos de la Junta Central Electoral, Congreso Nacional, documentos societarios, ONAPI, decretos de la Consultoría Jurídica, decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional y el Rol Nacional de Audiencias del Poder Judicial. Notifacto no publica cédulas, direcciones, datos de familiares ni números de cuenta, con copia guardada por Notifacto. Las señales se detectan con inteligencia artificial propietaria de Notifacto: son motivos para mirar, no acusaciones, y pueden contener errores. La ley de cada señal, con ChatLeyes. Cómo funciona
Cuándo entró a un cargo o rol público y cuándo salió, con la fecha del hecho (decreto, toma de posesión, declaración jurada, primer mes en la nómina, primera adjudicación de su empresa). Ver los recién llegados al Estado →